证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2017-006
广东群兴玩具股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2017年1月16日以现场和通讯表决方式召开(本次会议通知于2017年1月13日以电子邮件、电话和专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员)。会议应参加表决董事7人,实际参与表决董事7人,独立董事就相关事项发表了独立意见。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东群兴玩具股份有限公司章程》的规定,合法有效。董事长纪晓文先生主持会议,经与会全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:
一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于变更公司注册地址并修改的议案》。
鉴于公司经营发展需要,现拟将注册地址由“汕头市澄海区莱芜经济开发试验区莱美工业区”变更至“汕头市澄海区岭海工业区清平路北侧群兴工业园2栋1楼”。本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。
根据上述地址的变更,公司拟对《公司章程》的相关内容修订如下:
原条款:
第五条公司住所:汕头市澄海区莱芜经济开发试验区莱美工业区。
邮政编码:515800
修订后条款:
第五条公司住所:汕头市澄海区岭海工业区清平路北侧群兴工业园2栋1楼。
邮政编码:515800
上述关于公司注册地址的变更及《公司章程》修订事项尚需提请公司股东大会以特别决议方式审议,并以工商行政机关核准的内容为准。
《关于变更公司注册地址并修改的公告》已于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
为提高公司资金使用效率、增加公司收益,在保障公司正常经营运作资金需求的前提下,公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、稳健型、低风险的理财产品,购买额度不超过人民币3亿元,该额度在股东大会审议通过之日起2年内可以滚动使用,并提请股东大会授权董事长在该额度范围内行使相关决策并签署相关合同文件。
独立董事对本议案发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第八次会议决议;
2、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2017年1月16日
证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2017-007
广东群兴玩具股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第四次会议于2017年1月16日以通讯方式召开。会议通知于2017年1月13日以直接送达或传真、电子邮件送达。本次会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东群兴玩具股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定,合法有效。经过与会监事认真审议,形成如下决议:
一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
经认真审核,监事会认为公司结合自身实际情况,合理安排资金,适当投资于理财产品,既可实现较高的收益,也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种,不存在损害公司及股东(特别是中小股东)利益的情形。
综上,监事会全体监事同意公司在不超过人民币3亿元的额度内利用自有闲置资金投资于安全性好、流动性高的稳健型理财产品,投资期限为两年,由公司董事长根据市场情况在该额度内行使相关决策,进行滚动投资,并提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司监事会
2017年1月16日
证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2017-008
广东群兴玩具股份有限公司关于变更公司
注册地址并修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“群兴玩具”或“公司”)于2017年1月16日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司注册地址并修改的议案》,公司拟变更注册地址并修改《公司章程》中相关的条款,具体情况如下:
一、注册地址的变更情况
变更前:汕头市澄海区莱芜经济开发试验区莱美工业区
变更后:汕头市澄海区岭海工业区清平路北侧群兴工业园2栋1楼
二、修订公司章程情况
根据上述地址的变更,公司拟对《公司章程》的相关内容修订如下:
原条款:
第五条公司住所:汕头市澄海区莱芜经济开发试验区莱美工业区。
邮政编码:515800
修订后条款:
第五条公司住所:汕头市澄海区岭海工业区清平路北侧群兴工业园2栋1楼。
邮政编码:515800
上述关于公司注册地址的变更及《公司章程》修订事项尚需提请公司股东大会以特别决议方式审议,并以工商行政机关核准的内容为准。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议;
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2017年1月16日
证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2017-009
广东群兴玩具股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“群兴玩具”或“公司”)于2017年1月16日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、稳健型、低风险的理财产品,购买额度不超过人民币3亿元,该额度在股东大会审议通过之日起2年内可以滚动使用。
一、使用自有闲置资金购买理财产品概述
1、投资目的:在风险可控的前提下,提供公司自有资金使用效率和资金收益水平,增加公司收益。
2、资金来源:自有资金。
3、投资额度:公司拟使用自有资金投资额度不超过人民币3亿元(含本数),在该额度内可滚动投资。
4、投资产品:
(1)投资于国债、央行票据、金融债,以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品;
(2)购买银行或其他金融机构发行的保本型理财产品,结构性存款或者以银行同业存款、金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性产品作为投资标的的理财产品。
上述投资品种不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)规定的风险投资品种。
本次投资理财产品,不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。
5、投资期限:自股东大会审议通过该事项之日起2年。
6、实施方式:公司董事会已提请股东大会授权董事长在该额度内行使相关决策并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。
7、决策程序:本次投资经公司第三届董事会第八次会议审议通过,根据业务性质和《广东群兴玩具股份有限公司章程》相关规定,尚需提交公司股东大会审议。
二、本次投资对公司日常经营的影响公司
本次使用自有闲置资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的,不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用自有闲置资金购买理财产品,能提高公司自有资金使用效率,增加公司收益,为公司和股东获取较好的投资回报。
三、投资风险分析及控制措施
1、投资风险分析
公司本次投资的理财产品属于安全系数高、收益稳定的品种,在通常情况下可以获得高于银行存款利息的收益,投资风险较小,但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化及相关工作人员的操作失误的影响,存有一定的系统性风险及操作失误风险。
2、风险的控制措施
针对可能存在的投资风险,公司将采取以下控制措施:
(1)公司董事会审议通过后,授权公司董事长在上述投资额度和投资期限内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(3)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。
(4)公司将根据实际购买的情况,在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。
(5)公司投资参与人员及时了解货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化并针对政策变化及时向董事长申请投资策略调整及规避风险方案。
(6)加强投资参与人员的工作态度,强化投资的专业化,减少操作风险。
四、专项意见说明
1、独立董事意见
在保障公司正常经营运作资金需求的情况下,运用部分自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。
综上所述,独立董事一致同意公司在合法合规范围内使用自有闲置资金不超过3亿元人民币购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品。
2、监事会意见
公司结合自身实际情况,合理安排资金,适当投资于理财产品,既可实现较高的收益,也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种,不存在损害公司及股东(特别是中小股东)利益的情形。
综上,监事会全体监事同意公司在不超过人民币3亿元的额度内利用自有闲置资金投资于安全性好、流动性高的稳健型理财产品,投资期限为两年,由公司董事长根据市场情况在该额度内行使相关决策,进行滚动投资。
五、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议;
2、第三届监事会第四次会议决议;
3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2017年1月16日
证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2017-010
广东群兴玩具股份有限公司
关于变更办公地址和投资者联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强投资者关系管理工作,更好地服务广大投资者和股东,广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”)投资者联系地址已于近日迁入新的办公地址,现将办公地址及投资者联系方式的变更情况公告如下:
办公地址:北京市西城区西单大悦城写字楼12楼1203B
邮编:100032
联系电话:010-66026866
传真:010-66026766
以上联系方式自本公告发布之日起正式启用,公司网站、邮箱保持不变,敬请广大投资者注意。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2017年1月16日
证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2017-011
广东群兴玩具股份有限公司
关于召开公司2017年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》和《股东大会议事规则》,第三届董事会第八次会议决定于2017年2月9日下午14:30召开公司2017年第一次临时股东大会。现就召开本次股东大会有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、会议时间
(1)现场会议时间:2017年2月9日,下午14:30
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年2月9日9:30至11:30和13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年2月8日15:00至2017年2月9日15:00期间的任意时间。
2、会议召集人:董事会
3、会议主持人:董事长纪晓文先生
4、会议地点:北京市西城区西单大悦城写字楼12楼1203B会议室
5、股权登记日:2017年2月6日
6、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
(1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权
7、会议出席对象
(1)截至2017年2月6日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本次会议的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更公司注册地址并修改的议案》
2、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
本次会议议案1将以特别决议方式进行审议,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。其他议案均以普通决议方式进行审议。上述议案的具体内容已于2017年1月17日在信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。
根据《上市公司股东大会规则(2015年修订)》的要求,本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)
三、参加会议的方式
1、现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
四、本次股东大会的现场会议登记办法
1、登记时间:2017年2月7日上午9:30-11:30,下午1:30-4:30;
2、登记地点:深圳市福田区福华三路会展中心东卓越世纪中心1号楼4803。信函请注明“2017年第一次临时股东大会”字样;
3、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;
4、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;
5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2017年2月7日下午4:30前送达或传真至公司),不接受电话登记。
6、联系方式:
联系人:吴董宇
联系电话:0755-86520805
联系传真:0755-86520803
邮编:518048
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,现对网络投票的相关事宜具体说明如下:
(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年2月9日9:30-11:30,13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码:362575;投票简称:群兴投票
3、股东投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入投票;
(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100.00元代表总议案;1.00元代表议案1;2.00元代表议案2,以此类推。每一议案以相应的价格进行申报;
■
(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
■
(4)若股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。
若股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的相关议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
(6)不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。
4、投票举例
(1)股权登记日持有“群兴玩具”A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:
■
(2)如某股东对议案一投反对票,申报顺序如下:
■
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1、采用互联网投票为2017年2月8日(现场股东大会召开前一日)下午15:00至2017年2月9日(现场股东大会结束当日)下午15:00的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程:
股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
(1)申请服务密码的流程
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cu进行互联网投票系统投票。
(1)登录wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“广东群兴玩具股份有限公司2017年第一次临时股东大会投票”;
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;
(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
(4)确认并发送投票结果。
4、其他
(1)股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。
(2)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
(3)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。
六、其他事项
(一)会议联系方式:
联系人:吴董宇
通讯地址:深圳市福田区福华三路会展中心东卓越世纪中心1号楼4803
联系电话:0755-86520805
联系传真:0755-86520803
邮编:518048
(二)备查文件
公司第三届董事会第八次会议决议
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2017年1月16日
广东群兴玩具股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托(先生/女士)代表本公司/本人出席广东群兴玩具股份有限公司2017年第一次临时股东大会,对以下议案行使表决权,并签署会议相关文件,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
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(注:请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效,按弃权处理。)对可能纳入会议的临时议案【】按受托人的意愿行使表决权。
【】不得按受托人的意愿行使表决权。
委托人姓名(或法定代表人签名并加盖公章):
委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):
委托人持有股数:
委托人股东账号:
委托日期:
受托人签名:
受托人身份证号码:
本委托书有效期限:自年月日至年月日。
注:1、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。
2、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。
广东群兴玩具股份有限公司
2017年第一次临时股东大会登记表
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