9CaKrnJZN8w finance.huanqiu.comarticle广东超讯通信技术股份有限公司/e3pmh1hmp/e3pn46htn证券代码:603322证券简称:超讯通信公告编号:2017-001广东超讯通信技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告■重要内容提示:·本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间:2017年1月16日(二)股东大会召开的地点:广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:■(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集,公司董事长梁建华先生主持,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人,出席7人;2、公司在任监事3人,出席3人;3、公司董事会秘书钟亮先生出席了本次会议;公司其他高管列席了会议。二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称:关于修改《公司章程》的议案审议结果:通过表决情况:■2、议案名称:关于向平安银行申请授信的议案审议结果:通过表决情况:■(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况■(三)关于议案表决的有关情况说明议案1为需要特别决议通过的议案,该议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。三、律师见证情况1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所律师:方啸中、李威2、律师鉴证结论意见:本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。四、备查文件目录1、股东大会决议2、法律意见书广东超讯通信技术股份有限公司2017年1月16日1484618938000责编:凡闻中国证券报148461893800011[]
证券代码:603322证券简称:超讯通信公告编号:2017-001广东超讯通信技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告■重要内容提示:·本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间:2017年1月16日(二)股东大会召开的地点:广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:■(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集,公司董事长梁建华先生主持,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人,出席7人;2、公司在任监事3人,出席3人;3、公司董事会秘书钟亮先生出席了本次会议;公司其他高管列席了会议。二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称:关于修改《公司章程》的议案审议结果:通过表决情况:■2、议案名称:关于向平安银行申请授信的议案审议结果:通过表决情况:■(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况■(三)关于议案表决的有关情况说明议案1为需要特别决议通过的议案,该议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。三、律师见证情况1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所律师:方啸中、李威2、律师鉴证结论意见:本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。四、备查文件目录1、股东大会决议2、法律意见书广东超讯通信技术股份有限公司2017年1月16日