9CaKrnJZN8Q finance.huanqiu.comarticle鞍钢股份有限公司/e3pmh1hmp/e3pn46htn证券代码:000898证券简称:鞍钢股份 公告编号:2017-001鞍钢股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。鞍钢股份有限公司第七届董事会第八次会议已于2016年12月21日批准公司于2017年2月15日召开2017年第一次临时股东大会,现将会议情况再次通知如下:一、召开会议基本情况1、会议名称:鞍钢股份有限公司2017年第一次临时股东大会2、召集人:本公司董事会本公司第七届董事会第八次会议于2016年12月21日批准本公司于2017年2月15日召开2017年第一次临时股东大会。 3、鞍钢股份有限公司2017年第一次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开时间:2017年2月15日14:00时整。网络投票时间为:2017年2月14日-2017年2月15日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年2月15日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年2月14日15:00至2017年2月15日15:00期间的任意时间。5、召开方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。6、出席对象:(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止2017年1月16日(股权登记日)下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司A股股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。截止2017年1月16日(股权登记日)下午香港联合交易所收市时,在香港证券登记有限公司登记在册的持有本公司H股股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(2)本公司董事、监事、高级管理人员。(3)本公司董事会邀请的人员及见证律师。7、会议召开地点:鞍钢东山宾馆会议室(中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号)。二、会议审议事项以特别决议案方式审议如下事项:议案一、《关于在银行间债券市场发行中期票据的议案》。上述议案的具体内容见2016年12月22日刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》。三、会议登记方法1、登记方式:法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记,公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡办理登记,委托出席者需要持授权委托书,也可以通过信函、传真的方式办理登记。2、登记地点:中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区本公司董事会秘书室。3、登记时间:2017年1月24日—1月25日(9:00-12:00,13:00-16:00)四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上,本公司A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(一)网络投票的程序1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360898”,投票简称为“鞍钢投票”。2、议案设置及意见表决。(1)议案设置表1股东大会议案对应“议案编码”一览表■(2)填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序1、投票时间:2017年2月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月14日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年2月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。五、其他事项1、会期半天,参加会议的股东食、宿、交通费自理;2、联系电话:(0412)-84191928417273联系传真:(0412)-6727772联系地址:中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区邮编:114021六、备查文件1、鞍钢股份有限公司第七届董事会第八次会议决议。2、深交所要求的其他文件。鞍钢股份有限公司董事会2017年1月16日附:授权委托书本人/本单位作为鞍钢股份有限公司的股东,兹全权委托***先生/女士出席鞍钢股份有限公司2017年第一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权:■备注:委托人应在授权委托书相应的框格中用“√”明确授意受托人投票,如未作具体指示,受托人有权按照自己的意思表决。委托人(签名或盖章):委托人身份证号码或营业执照号码:委托人证券帐户号码:委托人持股数:受托人签名:受托人身份证号码:委托书签发日期:1484618939000责编:凡闻中国证券报148461893900011[]
证券代码:000898证券简称:鞍钢股份 公告编号:2017-001鞍钢股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。鞍钢股份有限公司第七届董事会第八次会议已于2016年12月21日批准公司于2017年2月15日召开2017年第一次临时股东大会,现将会议情况再次通知如下:一、召开会议基本情况1、会议名称:鞍钢股份有限公司2017年第一次临时股东大会2、召集人:本公司董事会本公司第七届董事会第八次会议于2016年12月21日批准本公司于2017年2月15日召开2017年第一次临时股东大会。 3、鞍钢股份有限公司2017年第一次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开时间:2017年2月15日14:00时整。网络投票时间为:2017年2月14日-2017年2月15日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年2月15日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年2月14日15:00至2017年2月15日15:00期间的任意时间。5、召开方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。6、出席对象:(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止2017年1月16日(股权登记日)下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司A股股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。截止2017年1月16日(股权登记日)下午香港联合交易所收市时,在香港证券登记有限公司登记在册的持有本公司H股股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(2)本公司董事、监事、高级管理人员。(3)本公司董事会邀请的人员及见证律师。7、会议召开地点:鞍钢东山宾馆会议室(中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号)。二、会议审议事项以特别决议案方式审议如下事项:议案一、《关于在银行间债券市场发行中期票据的议案》。上述议案的具体内容见2016年12月22日刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》。三、会议登记方法1、登记方式:法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记,公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡办理登记,委托出席者需要持授权委托书,也可以通过信函、传真的方式办理登记。2、登记地点:中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区本公司董事会秘书室。3、登记时间:2017年1月24日—1月25日(9:00-12:00,13:00-16:00)四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上,本公司A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(一)网络投票的程序1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360898”,投票简称为“鞍钢投票”。2、议案设置及意见表决。(1)议案设置表1股东大会议案对应“议案编码”一览表■(2)填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序1、投票时间:2017年2月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月14日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年2月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。五、其他事项1、会期半天,参加会议的股东食、宿、交通费自理;2、联系电话:(0412)-84191928417273联系传真:(0412)-6727772联系地址:中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区邮编:114021六、备查文件1、鞍钢股份有限公司第七届董事会第八次会议决议。2、深交所要求的其他文件。鞍钢股份有限公司董事会2017年1月16日附:授权委托书本人/本单位作为鞍钢股份有限公司的股东,兹全权委托***先生/女士出席鞍钢股份有限公司2017年第一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权:■备注:委托人应在授权委托书相应的框格中用“√”明确授意受托人投票,如未作具体指示,受托人有权按照自己的意思表决。委托人(签名或盖章):委托人身份证号码或营业执照号码:委托人证券帐户号码:委托人持股数:受托人签名:受托人身份证号码:委托书签发日期: