证券代码:002188证券简称:巴士在线公告编号:2017-03
巴士在线股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2017年1月13日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2017年1月16日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议形成如下决议:
一、审议通过《关于关联自然人在公司互联网业务平台消费暨关联交易的议案》;
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事王献蜀先生回避表决。
二、审议通过《关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的议案》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
上述两项议案内容详见2017年1月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于关联自然人在公司互联网业务平台消费暨关联交易的公告》(公告编号:2017-04)、《关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的公告》(公告编号:2017-05)。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会
二〇一七年一月十七日
证券代码:002188证券简称:巴士在线公告编号:2017-04
巴士在线股份有限公司
关于关联自然人在公司互联网业务平台消费暨关联交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为完善并提升产品性能,提高客户满意度,巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)董事、总经理王献蜀先生在公司全资子公司巴士在线科技有限公司(以下简称“巴士科技”)的互联网相关业务平台(包括但不限于子公司直播平台)进行体验式消费,预计年消费总额不超过300万元人民币。
2、王献蜀先生为公司董事、总经理,同时其亦担任巴士科技的董事、总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5条第二项规定,王献蜀先生成为公司关联自然人,上述交易构成关联交易。
3、2017年1月16日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于关联自然人在公司互联网业务平台消费暨关联交易的议案》,议案表决关联董事王献蜀回避表决。公司独立董事事前认可本次关联交易并出具了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,此项交易无需提交公司股东大会批准。
4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、姓名:王献蜀;住所:江西省南昌市青山湖区。
2、王献蜀先生现任公司董事、总经理,同时担任公司全资子公司巴士科技董事、总经理。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易所涉及的交易标的,均为公司全资子公司巴士科技日常经营的与互联网业务相关平台的服务(包括但不限于其所拥有的“LIVE直播”平台服务)。LIVE直播是公司旗下的一个视频直播社交平台,用户可实现在线直播、视频社交。
四、交易的定价政策及定价依据
与参与公司互联网相关业务平台消费的其他普通用户同等价格进行消费。
五、交易协议的主要内容
与参与公司互联网相关业务平台消费的其他普通用户签署相同电子协议。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易为王献蜀先生个人以普通用户身份,对公司互联网相关平台产品体验、使用。不会影响公司的独立性,关联交易对本期以及未来的财务状况,经营成果不会产生重大影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额6,000元。
八、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可
我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司第四届董事会第九次会议审议的《关于关联自然人在公司互联网业务平台消费暨关联交易的议案》的相关资料,经充分讨论后认为:
本次关联交易为公司董事、总经理王献蜀先生在公司全资子公司巴士在线科技有限公司的互联网相关业务平台(包括但不限于子公司直播平台)进行体验式消费,王献蜀先生个人以普通用户身份,对公司互联网相关平台产品体验、使用。定价遵循:与参与公司互联网相关业务平台消费的其他普通用户同等价格进行消费。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于关联自然人在公司互联网业务平台消费暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第九次会议审议表决,公司关联董事应按规定予以回避。
2、独立董事独立意见
(1)本次关联交易在提交公司董事会审议前,已经独立董事事前认可。
(2)公司本次关联交易为王献蜀先生个人以普通用户身份,对公司互联网相关平台产品体验、使用。不会影响公司的独立性,关联交易对本期以及未来的财务状况,经营成果不会产生重大影响。
(3)本次关联交易决策及表决程序合法:公司董事会在审议议案时,关联董事回避了表决,关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
九、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议。
2、独立董事关于关联自然人在公司互联网业务平台消费暨关联交易的事前认可和独立意见。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会
二〇一七年一月十七日
证券代码:002188证券简称:巴士在线公告编号:2017-05
巴士在线股份有限公司关于使用自有闲置
资金择机进行低风险投资理财的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月16日召开了第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的议案》,具体内容如下:
一、投资概述
1、投资目的:为提高公司自有闲置资金的使用效率,提高公司财务投资收益。
2、投资额度:低于人民币5,000万元,在上述额度内,可循环使用。
3、投资种类:货币市场基金投资、低风险银行理财产品、信托公司发行的低风险有抵押担保的信托产品、证券公司发行的低风险理财产品、保险公司发行的短期保险理财产品、资产管理类公司发行的固定收益类债券型产品。上述投资品种不得涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》“第七章其他重大事件管理第一节风险投资”规定的证券投资,不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。
4、资金来源:资金为公司自有闲置资金,不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
5、投资期限:自2016年投资期限到期之日(即2017年1月22日)起一年内有效。
6、决策程序:本事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
二、投资风险及风险控制措施
公司将严格按照《公司章程》、《风险投资管理制度》等相关法律法规对投资理财进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性;公司管理层根据财务管理部和内部审计部对于公司资金使用情况的分析以及对投资产品的分析,审慎行使决策权,公司董事会授权董事长在上述投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。
公司财务管理部负责具体的投资产品购买事宜和程序办理,将及时分析和跟踪,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施控制投资风险。
公司内部审计部负责对购买投资产品资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对各项投资进行全面审查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司运用自有闲置资金择机开展低风险投资理财业务是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,公司管理层已进行了充分的预估和测算,在具体决策时,公司将以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设需求为前提,并视公司资金情况,决定具体投资时限,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展并能够获得一定的投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,同时亦为公司股东谋取更丰厚的投资回报。
四、公司承诺
公司未处于下列期间:(一)使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;(二)将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内;(三)将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺在使用上述授权额度购买信托产品或进行委托贷款后十二个月内:不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
五、独董独立意见
公司使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的议案履行了相关审批程序,公司目前自有资金较多,为提高公司自有闲置资金的使用效率,增加收益,在确保公司日常经营运作和资金安全情况下,公司运用部分闲置资金择机投资低风险理财产品,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项决策程序合法合规。
综上所述,我们同意公司使用总额低于5,000万元的自有闲置资金进行低风险理财产品的投资。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的独立意见。
特此公告。
巴士在线股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十七日