9CaKrnJZOH5 finance.huanqiu.comarticle贵州百灵企业集团制药股份有限公司/e3pmh1hmp/e3pn46htn证券代码:002424证券简称:贵州百灵公告编号:2017-004贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开情况1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十八次会议由公司董事长姜伟先生召集,会议通知于2017年1月5日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。2、本次董事会于2017年1月17日上午9:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应参会表决董事共9人,实际参会表决的董事9人。其中独立董事果德安、王洪、陆静、邹海峰以通讯方式进行表决。4、本次董事会由董事长姜伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。二、会议审议情况经现场及通讯投票表决,会议审议通过了以下议案:1、审议《关于公司将于2017年6月30日前向中国工商银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币15,450万元用于补充公司流动资金的议案》;表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。2、审议《关于公司将于2017年6月30日前向中国建设银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币13,000万元用于补充公司流动资金的议案》;表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。3、审议《关于公司将于2017年6月30日前向中国农业银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币5,000万元用于补充公司流动资金的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。三、备查文件1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会2017年1月17日1484705105000责编:凡闻中国证券报148470510500011[]
证券代码:002424证券简称:贵州百灵公告编号:2017-004贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开情况1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十八次会议由公司董事长姜伟先生召集,会议通知于2017年1月5日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。2、本次董事会于2017年1月17日上午9:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应参会表决董事共9人,实际参会表决的董事9人。其中独立董事果德安、王洪、陆静、邹海峰以通讯方式进行表决。4、本次董事会由董事长姜伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。二、会议审议情况经现场及通讯投票表决,会议审议通过了以下议案:1、审议《关于公司将于2017年6月30日前向中国工商银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币15,450万元用于补充公司流动资金的议案》;表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。2、审议《关于公司将于2017年6月30日前向中国建设银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币13,000万元用于补充公司流动资金的议案》;表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。3、审议《关于公司将于2017年6月30日前向中国农业银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币5,000万元用于补充公司流动资金的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。三、备查文件1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会2017年1月17日