9CaKrnJZOHj finance.huanqiu.comarticle华润三九医药股份有限公司 2017年第一次董事会会议决议公告/e3pmh1hmp/e3pn46htn股票代码:000999股票简称:华润三九编号:2017—001华润三九医药股份有限公司2017年第一次董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华润三九医药股份有限公司董事会2017年第一次会议于2017年1月17日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2017年1月13日发出。本次会议应到董事11人,实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:一、 关于核销应收账款坏账的议案华润三九按照依法合规、账销案存的原则,对截至2016年9月30日已全额计提坏账准备的36,174,562.54元应收账款进行坏账核销,其中关联方应收账款金额为4,085,093.54元。本次核销事宜将在2016年度进行账务处理,核销款项均已按照公司会计政策全额计提坏账准备,不影响公司当期损益。1、 关联方应收账款核销关联董事王春城先生、张立强先生、温泉女士、翁菁雯女士、吴峻先生回避了表决。表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票;审议通过。2、非关联方应收账款核销表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;审议通过。二、关于收购吉林金复康药业有限公司65%股权的议案为落实公司业务发展战略,丰富公司产品线,公司将收购吉林东朗药业有限公司持有的吉林金复康药业有限公司65%股权,资金来源为公司自有资金。公司通过本次收购可获得金复康口服液、益血生胶囊等品种,快速补充肿瘤领域口服剂型产品。表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;审议通过。特此公告。华润三九医药股份有限公司董事会二○一七年一月十七日股票代码:000999股票简称:华润三九编号:2017—002华润三九医药股份有限公司2017年第一次监事会会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司监事会2017年第一次会议于2017年1月17日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2017年1月13日发出。本次会议应到监事5人,实到监事5人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:一、关于核销应收账款坏账的议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;审议通过。特此公告。华润三九医药股份有限公司监事会二○一七年一月十七日1484705105000责编:凡闻中国证券报148470510500011[]
股票代码:000999股票简称:华润三九编号:2017—001华润三九医药股份有限公司2017年第一次董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华润三九医药股份有限公司董事会2017年第一次会议于2017年1月17日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2017年1月13日发出。本次会议应到董事11人,实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:一、 关于核销应收账款坏账的议案华润三九按照依法合规、账销案存的原则,对截至2016年9月30日已全额计提坏账准备的36,174,562.54元应收账款进行坏账核销,其中关联方应收账款金额为4,085,093.54元。本次核销事宜将在2016年度进行账务处理,核销款项均已按照公司会计政策全额计提坏账准备,不影响公司当期损益。1、 关联方应收账款核销关联董事王春城先生、张立强先生、温泉女士、翁菁雯女士、吴峻先生回避了表决。表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票;审议通过。2、非关联方应收账款核销表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;审议通过。二、关于收购吉林金复康药业有限公司65%股权的议案为落实公司业务发展战略,丰富公司产品线,公司将收购吉林东朗药业有限公司持有的吉林金复康药业有限公司65%股权,资金来源为公司自有资金。公司通过本次收购可获得金复康口服液、益血生胶囊等品种,快速补充肿瘤领域口服剂型产品。表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;审议通过。特此公告。华润三九医药股份有限公司董事会二○一七年一月十七日股票代码:000999股票简称:华润三九编号:2017—002华润三九医药股份有限公司2017年第一次监事会会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司监事会2017年第一次会议于2017年1月17日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2017年1月13日发出。本次会议应到监事5人,实到监事5人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:一、关于核销应收账款坏账的议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;审议通过。特此公告。华润三九医药股份有限公司监事会二○一七年一月十七日