证券代码:600348股票简称:阳泉煤业编号:临2017-004
阳泉煤业(集团)股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)本次董事会会议的通知和资料于2017年1月12日以电子邮件和书面方式发出。
(三)本次董事会会议于2017年1月17日(星期二)上午9:00以通讯表决方式召开。
(四)本次董事会会议应出席的董事人数为9人,实际出席会议的董事人数为9人。
(五)本次董事会会议由公司董事长白英主持,部分高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一)关于向下属子公司提供委托贷款的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。
由于公司下属部分子公司资金周转紧张,为保证下属子公司的正常生产经营,公司拟通过控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司(以下简称“阳煤集团”)控股子公司——阳煤集团财务有限责任公司(以下简称“阳煤财务公司”)向下属子公司提供总金额为305,662万元的委托贷款。就上述委托贷款事项,公司要求下属子公司以所拥有的资产或第三方担保等方式向公司提供贷款担保,具体如下:
1.公司向平舒公司提供的委托贷款,由公司控股股东阳煤集团下属全资子公司——阳泉煤业集团融资再担保有限责任公司(以下简称“阳煤再担保公司”)向公司提供贷款担保,平舒公司以其价值不少于4.7647亿元的资产为阳煤再担保公司提供反担保,并向阳煤再担保公司支付担保费400.236万元(按担保金额的1.2%计算),具体内容以公司与阳煤再担保公司签署的《保证合同》为准。
2.公司向天泰公司、新景公司、长沟洗选煤公司和景福公司提供的委托贷款,由天泰公司、新景公司、长沟洗选煤公司和景福公司分别以各自所拥有的价值不少于贷款金额1.2倍的资产向公司提供贷款担保。
公司授权财务总监代表公司办理上述贷款相关事宜,并签署有关合同等文件。
根据相关规定,本议案经公司本次董事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议批准。
详见公司临2017-006号公告。
(二)关于同意天泰公司向公司借款为其下属公司办理委托贷款的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。
2016年,公司全资子公司天泰公司为保证其下属泰昌公司、兴裕公司、裕泰公司和榆树坡公司的正常生产经营,向公司借款92,668万元并通过阳煤财务公司向上述四家公司提供委托贷款92,668万元。因上述委托贷款将在2017年逐步到期,为了确保上述四家公司的平稳运行,公司同意在上述借款到期后,继续向天泰公司提供借款,天泰公司再将取得的上述借款通过财务公司以委托贷款的方式提供给下属四家子公司使用。经测算,2017年度公司将不超过92,668万元的资金以借款方式交由天泰公司使用,借款利息为银行同期贷款利率上浮20%。天泰公司向上述四家公司发放委托贷款92,668万元,同时需要向财务公司支付委托贷款手续费共计46.334万元,由下属子公司按委托贷款比例自行承担。
根据《山西省省属企业担保管理暂行办法》等国资监管的相关规定以及阳煤再担保公司的要求,接受天泰公司提供委托贷款的四家公司应以价值不低于借款额120%的实物资产(以2016年12月31日账面值为准测算)或关联方阳泉煤业集团融资再担保有限责任公司(以下简称“再担保公司”)提供关联担保或公司认可的其他担保方式向天泰公司提供借款担保。如果天泰下属子公司委托再担保公司向天泰公司提供担保,则应向再担保公司提供反担保并支付担保费用,此事项构成关联担保和关联交易。
公司授权财务总监代表公司办理上述贷款相关事宜,并签署有关合同等文件。
根据相关规定,本议案经公司本次董事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议批准。
详见公司临2017-007号公告。
(三)关于同意天泰公司向公司借款为其下属控股子公司办理委托贷款的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。
公司下属二级子公司榆树坡公司(公司全资子公司天泰公司持有榆树坡公司51%的股份)目前处于联合试运转状态,其当前资金尚不能满足联合试运转期间的运营及后续综合验收工作,为确保榆树坡公司的联合试运转及后续验收工作的顺利开展,公司拟同意向天泰公司提供借款4,530万元,由天泰公司通过阳财务公司向榆树坡公司提供委托贷款4,530万元,借款期限为1年,利率为5.22%。榆树坡公司委托阳煤再担保公司为此笔借款向天泰公司提供担保,榆树坡公司以价值约6,471万元的固定资产向阳煤再担保公司进行反担保。同时,榆树坡公司向阳煤财务公司支付委托贷款手续费共2.265万元,向阳煤再担保公司支付担保费用54.36万元。
公司授权财务总监代表公司办理上述贷款相关事宜,并签署有关合同等文件。
根据相关规定,本议案经公司本次董事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议批准。
详见公司临2017-008号公告。
(四)关于2016年度日常关联交易情况的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。
本议案经公司本次董事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议批准。
详见公司临2017-009号公告。
(五)关于放弃对阳泉煤业集团财务有限责任公司同比例增资权的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。
阳煤财务公司为公司参股子公司。近期,因阳煤财务公司业务发展的需要,阳煤集团拟对其进行增资100,000万元。考虑到公司当前资金紧张、资金成本压力大的客观情况,公司拟放弃对阳煤财务公司同比例增资的权利。同时,阳煤财务公司另一参股股东山西三维华邦集团有限公司也放弃了本次对阳煤财务公司同比例增资的权利。
根据北京中天华资产评估有限责任公司(以下简称“中天华评估”)出具的《阳泉煤业集团有限责任公司拟对阳泉煤业集团财务有限责任公司增资扩股项目资产评估报告》(中天华资评报字[2016]第1697号),截至2016年11月30日,阳煤财务公司的净资产账面值为182,868.56万元,采用收益法评估后的股东全部权益资本价值(净资产价值)为222,299.11万元,评估增值39,430.55万元,增值率21.56%。阳煤集团拟以此评估值为定价基础向阳煤财务公司增资100,000万元,其中55,211.946421万元计入阳煤财务公司新增注册资本,44,788.053579万元计入资本公积。本次增资完成后,阳煤财务公司股权比例为:阳煤集团持股65.51%;公司持股27.59%;山西三维持股6.90%。
详见公司临2017-010号公告。
(六)关于董事会换届选举的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。
鉴于公司第五届董事会已任期届满,为保证董事会工作正常运行,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司提名,王强、陆新、刘文昌、李文记、王平浩和李一飞为公司第六届董事会董事候选人;经公司董事会提名,张继武、赵雪媛和孙国瑞为公司第六届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会对上述相关人员基本情况经过审慎研究后同意提交公司董事会进行审议。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,此议案经本次董事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议批准。
(七)关于召开2017年第一次临时股东大会的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。
公司决定于2017年2月7日上午9点在阳泉煤业(集团)有限责任公司会议中心召开2017年第一次临时股东大会,审议公司《关于向下属子公司提供委托贷款的议案》、《关于同意天泰公司向公司借款为其下属公司办理委托贷款的议案》、《关于同意天泰公司向公司借款为其下属控股子公司办理委托贷款的议案》、《关于2016年度日常关联交易情况的议案》、《关于放弃对阳泉煤业集团财务有限责任公司同比例增资权的议案》和《关于董事会换届选举的议案》。
详见公司临2017-011号公告。
特此公告。
附件:公司第六届董事会董事及独立董事候选人简历。
阳泉煤业(集团)股份有限公司董事会
2017年1月18日
附件:
阳泉煤业(集团)股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历
王强,男,汉族,1974年3月出生,山西盂县人,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师。历任阳泉煤业(集团)有限责任公司财务部资金结算中心主任助理,主任,山西晋润煤电公司财务总监,阳煤丰喜肥业集团总会计师、党委委员,化工产业管理局副局长、阳煤化工投资公司副总经理、总会计师,阳煤化工股份有限公司董事、副总经理、财务总监。现任阳泉煤业(集团)有限责任公司财务部部长,公司监事会主席。
陆新,男,壮族,1969年6月出生,广西南宁人,中共党员,硕士研究生学历,高级经济师。历任阳泉煤业(集团)股份有限公司证券部投资者关系管理科科长,证券部部长助理,董事会秘书助理,董事会秘书。现任公司党委副书记、董事、总经理。
刘文昌,男,汉族,1964年8月出生,山西平定,中共党员,本科学历,选煤工程师。历任阳泉煤业(集团)有限责任公司五矿选煤厂副厂长,氧化铝筹建处工艺技术部部长,兆丰铝业公司氧化铝分公司总工程师、安监处处长,兆丰铝业公司党委委员,氧化铝分公司党总支书记、副总经理,兆丰铝业公司总工程师、技术经济研究室主任,阳泉煤业(集团)有限责任公司选煤部常务副部长。现任阳泉煤业(集团)有限责任公司副总工程师。
李文记,男,汉族,1963年12月出生,山西晋城人,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师。历任原阳泉矿务局财务处机关财务管理科副科长,阳泉煤业(集团)股份有限公司财务部部长助理,山西兆丰铝冶有限责任公司总会计师,山西兆丰铝业有限责任公司财务部部长。现任公司党委委员、董事、财务总监、财务部部长。
王平浩,女,汉族,1972年10月出生,中共党员,硕士研究生,经济师。历任阳泉煤业(集团)股份有限公司证券事务代表、证券部部长。现任公司党委委员、董事、纪委书记、工会主席、证券事务代表。
李一飞,男,汉族,1979年11月出生,山西屯留人,中共党员,研究生学历。历任阳泉煤业(集团)有限责任公司化工产业管理局产权处投融资科科长,阳煤化工投资公司证券部副部长,证券部部长。现任阳泉煤业(集团)有限责任公司财务部副部长,资本运营部副部长。
阳泉煤业(集团)股份有限公司
第六届董事会独立董事候选人简历
张继武,男,1945年9月出生,中共党员,高级经济师,大学学历。历任煤炭工业部政策研究室处长,国家能源部政策法规司处长,煤炭工业部政策法规司副司长,国家煤炭工业局企业改革司副司长,行业管理司副司长,国家经贸委企业改革司副司长,国务院国资委企业改组局副局长,神华集团公司顾问。现任公司独立董事。
赵雪媛,女,1970年4月出生,博士研究生学历。历任中央财政金融学院助教,日本太田昭和监查法人(现新世纪监查法人)审计助理,中央财经大学会计学院副教授。现任中央财经大学会计学院教授、硕士生导师、国金证券股份有限公司独立董事、安通控股股份有限公司独立董事和公司独立董事。
孙国瑞,男,汉族,1963年6月出生,河北石家庄人,中共党员,法学博士。历任解放军沈阳军区参谋,北京市人民检察院助理检察官,开滦精煤股份有限公司独立董事。现任中国知识产权研究会理事,中国版权协会理事,中国知识产权法学研究会常务理事,中国高校知识产权研究会常务理事、副秘书长,中国高校科技法学研究会副理事长,北京国际法学会常务理事,北京知识产权研究会会长,武汉仲裁委员会仲裁员,北京航空航天大学法学院教授,四川川煤华荣能源股份有限公司独立董事和公司独立董事。
证券代码:600348股票简称:阳泉煤业编号:临2017-005
阳泉煤业(集团)股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)本次监事会会议的通知和资料于2017年1月12日以电子邮件和书面方式发出。
(三)本次监事会会议于2017年1月17日(星期二)下午14:00以通讯表决方式召开。
(四)本次监事会会议应出席的监事人数为7人,实际出席会议的监事人数为7人。
(五)本次监事会会议由公司监事会主席王强主持,部分高管列席会议。
二、监事会会议审议情况
(一)关于变更监事的议案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。
由于公司监事会主席王强和监事王万军工作变动以及监事刘瑜华已届退休年龄的原因,上述三人不再担任公司监事。根据《公司法》和公司《章程》等有关规定,经公司控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司提名,刘有兔、张宝元和武惠春为公司监事会监事候选人。
由于公司职工监事张文才和安先武工作变动的原因,上述二人不再担任公司职工监事。经公司2016年第二次临时职工代表大会选举,李怀明和张朝晖担任公司职工监事。
根据《公司法》和公司《章程》等有关规定,监事候选人经公司监事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议批准。
(二)关于召开2017年第一次临时股东大会的议案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。根据相关规定,本议案经本次监事会审议通过后,尚须提请公司股东大会审议批准。
公司决定于2017年2月7日上午9点在阳泉煤业(集团)有限责任公司会议中心召开2017年第一次临时股东大会,审议公司《关于变更监事的议案》。
详见公司临2017-011号公告。
特此公告。
附件1:阳泉煤业(集团)股份有限公司监事候选人简历
附件2:阳泉煤业(集团)股份有限公司职工监事简历
阳泉煤业(集团)股份有限公司监事会
2017年1月18日
附件1:
阳泉煤业(集团)股份有限公司
监事候选人简历
刘有兔,男,汉族,1966年1月出生,山西昔阳人,研究生学历。历任阳泉煤业(集团)有限责任公司法律事务部副主任、副部长、部长。现任阳泉煤业(集团)有限责任公司总法律顾问、法律审计部部长、监事会工作办公室主任。
张宝元,男,汉族,1963年8月出生,山西平遥人,研究生学历。历任华越公司董事会秘书、企业管理部部长、董事长助理,阳泉煤业(集团)有限责任公司办公室副主任,安全监察局副局长,石港公司党总支书记,寺家庄公司党委书记、副董事长,新景公司党委书记、副董事长,二矿党委委员、副矿长、工会主席、纪委书记。现任阳泉煤业(集团)有限责任公司纪委常务副书记,监委常务副主任,监察部部长。
武惠春,男,汉族,1964年4月出生,山西孝义人,大专学历。历任阳泉煤业(集团)有限责任公司审计部二科科长助理,科长,部副部长、监事会工作办公室副主任。现任阳泉煤业(集团)有限责任公司法律审计部副部长。
附件2:
阳泉煤业(集团)股份有限公司
职工监事简历
李怀明,男,汉族,1962年7月出生,山西昔阳人,硕士研究生学历,高级政工师、经济师。历任山西兆丰公司综合行政部经理助理、综合行政部经理,山西兆丰铝冶公司总经理助理,山西兆丰铝业公司综合部部长,平朔泰安公司党总支委员、党总支书记,阳煤集团三矿党委委员、党委书记。现任公司二矿党委书记。
张朝晖,男,汉族,1968年11月出生,山西阳泉人,本科学历,高级工程师。历任公司发供电分公司企业管理办公室主任,发供电分公司办公室主任,第二热电厂党支部书记、厂长,第三热电厂党支部书记、厂长,发供电分公司党委副书记、纪委书记、副总经理,兆丰铝业公司自备电厂党总支委员、厂长,兆丰铝业公司纪委书记、工会主席、副总经理、安监处长。现任兆丰铝业公司党委委员,兆丰铝电公司党委委员、副总经理,自备电厂党总支书记、厂长,华润电力(宁武)公司董事长,发供电分公司党委书记、总经理。
证券代码:600348证券简称:阳泉煤业公告编号:2017-006
阳泉煤业(集团)股份有限公司
关于向下属公司提供委托贷款的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托贷款对象:全资及控股子公司。
委托贷款金额:305,662万元人民币。
委托贷款期限:1年。
贷款利率:参照银行同期贷款基准利率适当上浮(详见公告正文)。
担保:1.公司向平舒公司提供的委托贷款,由公司控股股东阳煤集团下属全资子公司——阳泉煤业集团融资再担保有限责任公司(以下简称“阳煤再担保公司”)向公司提供贷款担保,平舒公司以其价值不少于4.7647亿元的资产为阳煤再担保公司提供反担保,并向阳煤再担保公司支付担保费400.236万元(按担保金额的1.2%计算),具体内容以公司与阳煤再担保公司签署的《保证合同》为准,此事项构成关联担保。
2.公司向天泰公司、新景公司、长沟洗选煤公司和景福公司提供的委托贷款,由天泰公司、新景公司、长沟洗选煤公司和景福公司分别以各自所拥有的价值不少于贷款金额1.2倍的资产向公司提供贷款担保。
一、委托贷款概述
(一)委托贷款基本情况
由于公司下属部分子公司资金周转紧张,为保证下属子公司的正常生产经营,公司拟通过控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司(以下简称“阳煤集团”)控股子公司——阳煤集团财务有限责任公司(以下简称“阳煤财务公司”)向下属子公司提供总金额为305,662万元的委托贷款,具体金额见下表:
公司通过阳煤财务公司向下属部分子公司提供委托贷款明细表
■
就上述委托贷款事项,公司要求下属子公司以所拥有的资产或第三方担保等方式向公司提供贷款担保,具体如下:
1.公司向平舒公司提供的委托贷款,由阳煤再担保公司向公司提供贷款担保,平舒公司以其价值不少于4.7647亿元的资产为阳煤再担保公司提供反担保,并向阳煤再担保公司支付担保费400.236万元(按担保金额的1.2%计算),具体内容以公司与阳煤再担保公司签署的《保证合同》为准。
根据相关规定,上述反担保事项构成关联担保;平舒公司向阳煤再担保公司支付担保费构成关联交易,交易金额属于董事会权限范围之内。
2.公司向天泰公司、新景公司、长沟洗选煤公司和景福公司提供的委托贷款,由天泰公司、新景公司、长沟洗选煤公司和景福公司分别以各自所拥有的价值不少于贷款金额1.2倍的资产向公司提供贷款担保。根据相关规定,上述担保事项不构成关联担保。
公司本次通过阳煤财务公司向下属子公司提供委托贷款,需要向阳煤财务公司支付委托贷款手续费共计152.531万元(按委托贷款金额的0.5%。计算),由下属子公司按委托贷款比例自行承担。根据相关规定,公司向阳煤财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易,交易金额属于董事会权限范围之内。
公司授权财务总监代表公司办理上述贷款相关事宜,并签署有关合同等文件。
(二)上市公司内部需履行的审批程序。
公司第五届董事会第三十七次会议已审议通过《阳泉煤业(集团)股份有限公司关于向下属子公司提供委托贷款的议案》,同意公司为下属子公司提供委托贷款,委托贷款金额共计为305,662万元,并接受下属公司自行或通过第三方再担保公司提供的担保。鉴于公司接受阳煤再担保公司提供的担保后,公司下属子公司需要以资产向阳煤再担保公司提供反担保,该事项构成关联担保,独立董事对该事项已进行事前认可并发表独立意见。
由于上述委托贷款金额超过董事会审议权限,且上述反担保事项构成关联担保,根据相关规定,本议案经公司本次董事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议批准。
二、委托贷款协议主体的基本情况
(一)受托方基本情况
阳泉煤业集团财务有限责任公司
注册地址:山西省阳泉市北大西街5号
法定代表人:廉贤
注册资本:100,000万元
企业类型:有限责任公司
经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资(股票一、二级市场投资除外);成员单位产品的融资租赁。
财务公司为公司控股股东阳煤集团的控股子公司,阳煤集团持有财务公司50%的股权;公司持有财务公司40%的股权。财务公司与公司存在关联关系。
截至2015年12月31日,财务公司的总资产为1,369,140.74万元,净资产为166,651.80万元,净利润22,684.16万元。(以上数据已经审计)
截至2016年9月30日,财务公司的总资产为1,013,149.13万元,净资产为186,653.54万元,净利润20,001.74万元。(以上数据未经审计)
(二)委托贷款对象基本情况
1.山西平舒煤业有限公司
注册资本:10,300万元人民币元
成立日期:2004年06月07日
住所:寿阳县温家庄乡大兴庄村
法定代表人:穆计科
经营范围:煤炭开采(依法须经批准的项目,经先关部门批准后方可开展经营活动)
与公司关系:公司控股子公司,公司持有其56.31%的股权。
山西平舒煤业有限公司的其他股东分别为:山西博大集团有限责任公司、山西统配煤炭经销总公司、北京阳光瑞泰投资咨询有限公司和山西省煤炭工业厅机关服务中心,其持股比例依次为9.71%,21.51%,4.85%,7.62%。
截至2015年12月31日,平舒公司资产总额为202,948.82万元,负债总额为179,867.56万元,净资产为23,081.27万元,营业收入为51,017.21万元,净利润-13,326.94万元。(以上数据已经审计)
截至2016年9月30日,平舒公司的总资产为205,759.15万元,净资产为11,714.90万元,净利润-13,508.28万元。(以上数据未经审计)
2.阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司
注册资本:200,000万元人民币
成立日期:2009年10月21日
住所:山西省阳泉市北大街机关大院14楼1层
法定代表人:王怀
经营范围:对工矿企业投资及其管理;煤炭开采技术咨询服务;房屋、设备租赁;普通机械设备、矿山原材料的销售。(依法须经批准的项目,经先关部门批准后方可开展经营活动)
与公司关系:公司全资子公司
截至2015年12月31日,天泰公司资产总额为509,634.44万元,负债总额为417,416.49万元,净资产为92,217.95万元,营业收入为34,555.97万元,净利润-15,723.52万元。(以上数据已经审计)
截至2016年9月30日,天泰公司的总资产为523,549.61万元,净资产为84,884.55万元,净利润-9,638.89万元。(以上数据未经审计)
3.山西新景矿煤业有限责任公司
注册资本:210,000万元人民币
成立日期:2009年09月29日
住所:阳泉矿区赛鱼西路
法定代表人:陈国华
经营范围:煤炭开采
与公司关系:公司全资子公司
截至2015年12月31日,新景公司资产总额为674,039.21万元,负债总额为409,231.73万元,净资产为264,807.48万元,营业收入为146,925.98万元,净利润3,801.57万元。(以上数据已经审计)
截至2016年9月30日,新景公司的总资产为692,568.14万元,净资产为270,225.96万元,净利润-1,384.38万元。(以上数据未经审计)
4.阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司
注册资本:3,000万元人民币
成立日期:2012年05月30日
住所:山西省晋中市和顺县李阳镇北李阳村
法定代表人:王虎牛
经营范围:原煤洗选。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
与公司关系:公司全资子公司
截至2015年12月31日,长沟洗选煤公司资产总额为13,970.11万元,负债总额为13,062.59万元,净资产为907.52万元,营业收入为39,792.20万元,净利润-1,319.16万元。(以上数据已经审计)
截至2016年9月30日,长沟洗选煤公司的总资产为13,740.66万元,净资产为2,848.85万元,净利润1,941.33万元。(以上数据未经审计)
5.阳煤集团寿阳景福煤业有限公司
注册资本:19,031万元人民币
住所:寿阳平头镇大远村
法定代表人:刘亿顺
经营范围:(依法须经批准的项目,经先关部门批准后方可开展经营活动)
与公司关系:景福公司为公司控股子公司,公司拥有景福公司70%股权。
截至2015年12月31日,景福公司资产总额为13,970.11万元,负债总额为13,062.59万元,净资产为907.52万元,营业收入为39,792.20万元,净利润-1,319.16万元。(以上数据已经审计)
截至2016年9月30日,景福公司的总资产为162,684.64万元,净资产为2,865.48万元,净利润-7,090.36万元。(以上数据未经审计)
三、担保方基本情况
阳泉煤业集团融资再担保有限责任公司
公司住所:山西省阳泉市矿区北大西街29号
法定代表人:王玉明
注册资金:人民币30,000万元整
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:本公司《融资性担保机构经营许可证》核定范围内的融资性担保业务、监管部门批准的其他业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自由资金投资。(不得从事或变相从事吸收存款、发放贷款、委托发放贷款、委托投资、非法集资及监管部门规定不得从事的其他活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
股权结构:阳煤再担保公司为阳煤集团全资子公司
截至2015年12月31日,阳煤再担保公司资产总额为31,013.18万元,负债总额为459.14万元,净资产为30,554.04万元,营业收入为288.30万元,净利润554.04万元。(以上数据已经审计)
截至2016年9月30日,阳煤再担保公司的总资产为32,765.89万元,净资产为32,344.47万元,净利润1,790.44万元。(以上数据未经审计)
四、关联交易主要内容及定价政策
(一)公司与财务公司之《委托贷款合同》的主要内容:
1.协议签署主体:公司、财务公司。
2.贷款金额:305,662万元。
3.贷款期限:1年。
4.贷款利率:见上表。
5.委托贷款的费用:委托贷款手续费按照委托贷款发放的实际金额和期限确定的手续费为委托贷款金额的0.5%。,为152.531万元,由下属子公司按委托贷款比例自行承担。
6.生效:合同自双方法定代表人或授权签字人签署并加盖公章之日起生效。
(二)公司与阳煤再担保公司之《保证协议》的主要内容:
1.协议签署主体:公司、阳煤再担保公司。
2.保证方式:阳煤再担保公司承担保证责任的方式为连带责任保证。
3.保证范围:33,353万元本金、利息及协议中约定的费用。
4.保证期间:主合同项下的借款期限届满之次日起两年;甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的,则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。
5.生效:经双方签订之日起生效。
(三)平舒公司与阳煤再担保公司之《反担保协议》的主要内容:
1.协议签署主体:平舒公司、阳煤再担保公司。
2.保证费用:平舒公司向阳煤再担保公司支付担保费400.236万元(按担保金额的1.2%计算)。
3.反担保方式:平舒公司以价值约4.7647亿元的资产向阳煤再担保公司进行反担保。
4.反担保范围:33,353万元本金、利息及协议中约定的费用。
5.反担保期限:主债权到期之日起两年。
6.争议解决方式:协商解决不成提交有管辖权法院通过诉讼方式解决。
7.生效:经双方签字盖章之日起生效。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司本次通过阳煤财务公司向下属公司提供委托贷款是为解决下属公司资金短缺问题,本次接受委托贷款的公司生产经营正常,公司为其提供委托贷款不存在贷款风险。同时,在保证公司生产经营所需资金正常使用的情况下,公司利用自有资金为下属公司提供委托贷款有利于提高资金使用效率,降低融资成本。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事认为:公司本次通过阳煤财务公司向下属公司提供委托贷款是为解决下属公司资金短缺问题,符合公司的整体利益和长远利益,也符合全体股东的利益。
相关关联交易事项和关联担保事项,遵循了公允原则,执行市场价格,没有损害公司的利益,也没有损害全体股东,尤其是中小股东的利益。
公司董事会在进行表决时,表决程序符合有关法律法规的规定。
七、截至本公告日,公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截止本公告日,公司对外发放委托贷款金额为28.43亿元(不含本次董事会审议通过的公司委托贷款事项),且全部为公司对子公司,以及子公司对其下属公司提供的委托贷款,公司未向其他关联方提供委托贷款,也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。
截至本公告日,公司累计对外担保总额为16.35亿元人民币(不含本次董事会审议通过的公司对外担保事项),占公司最近一期经审计净资产的12.72%,且全部为公司对下属子公司及子公司对其下属公司提供的担保。上述担保事项均已履行审议程序和信息披露程序。公司无逾期对外担保。
八、备查文件
(一)公司第五届董事会第三十七次会议决议;
(二)独立董事事前认可意见;
(三)独立董事意见。
特此公告。
阳泉煤业(集团)股份有限公司董事会
2017年1月18日
证券代码:600348证券简称:阳泉煤业公告编号:2017-007
阳泉煤业(集团)股份有限公司
关于同意天泰公司向公司借款为其下属公司办理委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托贷款对象:公司下属二级子公司阳泉煤业(集团)平定泰昌煤业有限公司(以下简称“泰昌公司”)、阳泉煤业(集团)平定东升兴裕煤业有限公司(以下简称“兴裕公司”)、阳泉煤业(集团)平定裕泰煤业有限公司(以下简称“裕泰公司”)和山西宁武榆树坡煤业有限公司(以下简称“榆树坡公司”)。
委托贷款金额:92,668万元人民币。
委托贷款期限:1年。
贷款利率:详见公告正文。
担保:泰昌公司、兴裕公司、裕泰公司和榆树坡公司以价值不低于借款额120%的实物资产(以2016年12月31日账面值为准测算)或关联方阳泉煤业集团融资再担保有限责任公司(以下简称“阳煤再担保公司”)提供关联担保或公司认可的其他担保方式向天泰公司提供借款担保。如天泰下属子公司委托阳煤再担保公司向天泰公司提供担保,根据国资监管相关规定以及阳煤再担保公司要求,还应向再担保公司提供反担保,并支付担保费用。
一、委托贷款概述
(一)委托贷款基本情况
公司下属二级子公司泰昌公司、兴裕公司和裕泰公司为公司下属阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司(以下简称“天泰公司”,公司持股100%)的全资子公司,榆树坡公司为天泰公司的控股子公司(天泰公司持有榆树坡公司51%的股权)。2016年,天泰公司为保证上述四家子公司的正常生产运营,向公司借款92,668万元并通过阳煤集团财务有限责任公司(以下简称“阳煤财务公司”)向上述四家公司提供委托贷款92,668万元,具体委贷明细见下表:
单位:万元
■
因上述委托贷款将在2017年逐步到期,为了确保上述四家公司的平稳运行,公司同意在上述借款到期后,继续向天泰公司提供借款,天泰公司再将取得的上述借款通过阳煤财务公司以委托贷款的方式提供给下属四家子公司使用。经测算,2017年度公司将不超过92,668万元的资金以借款方式交由天泰公司使用,借款利息为银行同期贷款利率上浮20%。天泰公司向上述四家公司提供委托贷款92,668万元,同时需要向阳煤财务公司支付委托贷款手续费共计46.334万元,由下属子公司按委托贷款比例自行承担。
根据《山西省省属企业担保管理暂行办法》等国资监管的相关规定以及阳煤再担保公司的要求,接受天泰公司提供委托贷款的四家公司应以价值不低于借款额120%的实物资产(以2016年12月31日账面值为准测算)或关联方阳泉煤业集团融资再担保有限责任公司(以下简称“再担保公司”)提供关联担保或公司认可的其他担保方式向天泰公司提供借款担保。如果天泰下属子公司委托再担保公司向天泰公司提供担保,则应向再担保公司提供反担保并支付担保费用,此事项构成关联担保和关联交易。
公司授权财务总监代表公司办理上述贷款相关事宜,并签署有关合同等文件。
(二)上市公司内部需履行的审批程序。
公司第五届董事会第三十七次会议已审议通过《关于同意天泰公司向公司借款为其下属公司办理委托贷款的议案》,同意天泰公司为其下属子公司提供委托贷款,委托贷款金额共计为92,668万元。独立董事对该事项已进行事前认可并发表独立意见。
根据相关规定,本议案经公司本次董事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议批准。
二、委托贷款协议主体的基本情况
(一)受托方基本情况
阳泉煤业集团财务有限责任公司
注册地址:山西省阳泉市北大西街5号
法定代表人:廉贤
注册资本:100,000万元
企业类型:有限责任公司
经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资(股票一、二级市场投资除外);成员单位产品的融资租赁。
阳煤财务公司为公司控股股东阳煤集团的控股子公司,阳煤集团持有阳煤财务公司50%的股权;公司持有阳煤财务公司40%的股权。阳煤财务公司与公司存在关联关系。
截至2015年12月31日,阳煤财务公司的总资产为1,369,140.74万元,净资产为166,651.80万元,净利润22,684.16万元。(以上数据已经审计)
截至2016年9月30日,阳煤财务公司的总资产为1,013,149.13万元,净资产为186,653.54万元,净利润20,001.74万元。(以上数据未经审计)
(二)委托贷款对象基本情况
1.阳泉煤业(集团)平定泰昌煤业有限公司
注册资本:3,000万元人民币元
成立日期:2011年12月27日
住所:阳泉市平定县冶西镇冶西村
法定代表人:张五计
经营范围:煤炭开采及销售
与公司关系:公司全资子公司
截至2015年12月31日,泰昌公司资产总额为38,523.85万元,负债总额为52,892.64万元,净资产为-13,229.10万元,营业收入为12,733.60万元,净利润-2964.74万元。(以上数据已经审计)
截至2016年9月30日,泰昌公司的总资产为1,369,140.74万元,净资产为-16,392.36万元,净利润-3,309.41万元。(以上数据未经审计)
2.阳泉煤业(集团)平定东升兴裕煤业有限公司
注册资本:4,500万元人民币
成立日期:2011年12月26日
住所:阳泉市平定县冶西镇苏村村
法定代表人:蔡锋光
经营范围:煤炭开采及销售
与公司关系:公司全资子公司
截至2015年12月31日,兴裕公司资产总额为103,026.06万元,负债总额为114,395.22万元,净资产为-11,369.16万元,营业收入为509.82万元,净利润-1,199.50万元。(以上数据已经审计)
截至2016年9月30日,兴裕务公司的总资产为106,315.54万元,净资产为-12,295.37万元,净利润-926.20万元。(以上数据未经审计)
3.阳泉煤业(集团)平定裕泰煤业有限公司
注册资本:4,500万元人民币
成立日期:2011年12月26日
住所:阳泉市平定县张庄镇南后峪村
法定代表人:蔡锋光
经营范围:煤炭开采
与公司关系:公司全资子公司
截至2015年12月31日,裕泰公司资产总额为94,372.33万元,负债总额为116,993.08万元,净资产为-22,620.75万元,营业收入为128.82万元,净利润-1,499.49万元。(以上数据已经审计)
截至2016年9月30日,裕泰公司的总资产为99,542.29万元,净资产为-23,887.16万元,净利润-1,266.40万元。(以上数据未经审计)
4.山西宁武榆树坡煤业有限公司
注册资本:38,111.48万元人民币
成立日期:1983年6月13日
住所:宁武县阳方口工矿镇榆树坡村
法定代表人:李秀彬
经营范围:煤炭开采及销售
与公司关系:阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司的控股资子公司,持股比例51.00%。
截至2015年12月31日,榆树坡公司资产总额为212,793.39万元,负债总额为192,560.45万元,净资产为20,232.94万元,营业收入为21,183.74万元,净利润-5,397.29万元。(以上数据已经审计)
截至2016年9月30日,榆树坡公司的总资产为219,217.66万元,净资产为21,191.32万元,净利润-1,200.00万元。(以上数据未经审计)
三、担保方的基本情况
1.公司名称:阳泉煤业集团融资再担保有限责任公司
2.公司住所:山西省阳泉市矿区北大西街29号。
3.法定代表人:王玉明。
4.注册资金:人民币30,000万元整。
5.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。
6.经营范围:本公司《融资性担保机构经营许可证》核定范围内的融资性担保业务、监管部门批准的其他业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自由资金投资。(不得从事或变相从事吸收存款、发放贷款、委托发放贷款、委托投资、非法集资及监管部门规定不得从事的其他活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
7.股权结构:阳煤再担保公司为阳煤集团全资子公司。
截至2015年12月31日,阳煤再担保公司资产总额为31,013.18万元,负债总额为459.14万元,净资产为30,554.04万元,营业收入为288.30万元,净利润554.04万元。(以上数据已经审计)
截至2016年9月30日,阳煤再担保公司资产总额为32,765.89万元,负债总额为421.42万元,净资产为32,344.47万元,营业收入为1,706.21万元,净利润1,790.44万元。(以上数据未经审计)
本次担保方向天泰公司提供担保的标的范围以天泰公司与其下属子公司签署的《担保协议》为准。
四、关联交易协议的主要内容及定价政策
(一)天泰公司与阳煤财务公司之《委托贷款合同》的主要内容:
1.协议签署主体:天泰公司、阳煤财务公司。
2.贷款金额:92,668万元。
3.贷款期限:1年。
4.贷款利率:见上表。
5.委托贷款的费用:委托贷款手续费按照委托贷款发放的实际金额和期限确定的手续费为委托贷款金额的0.5%。,为46.334万元。
6.生效:合同自双方法定代表人或授权签字人签署并加盖公章之日起生效。
(二)公司与阳煤再担保公司以及阳煤再担保公司与天泰公司下属子公司签署的《担保合同》将在担保事项发生时签署。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次委托贷款资金是为解决天泰公司下属子公司资金短缺问题,本次接受委托贷款的公司生产经营正常,天泰公司为其提供委托贷款不存在贷款风险。同时,在保证公司生产经营所需资金正常使用的情况下,公司同意向天泰公司提供借款并由天泰公司通过阳煤财务公司为其下属公司提供委托贷款有利于提高资金使用效率,降低融资成本,同时也可以缓解天泰公司下属公司的暂时财务困难,支持天泰公司下属公司尽快完成技术改造并进行试营运及正式投产。本次委托贷款不会损害公司及股东利益。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事认为:同意向天泰公司提供借款并由天泰公司通过阳煤财务公司为其下属公司提供委托贷款,是为解决天泰公司下属保证下属公司平稳运行,符合公司的整体利益和长远利益,也符合全体股东的利益。
相关关联交易事项和关联担保事项,遵循了公允原则,执行市场价格,没有损害公司的利益,也没有损害全体股东,尤其是中小股东的利益。
公司董事会在进行表决时,表决程序符合有关法律法规的规定。
七、截至本公告日,公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截止本公告日,公司对外发放委托贷款金额为28.43亿元(不含本次董事会审议通过的公司委托贷款事项),且全部为公司对子公司,以及子公司对其下属公司提供的委托贷款,公司未向其他关联方提供委托贷款,也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。
截至本公告日,公司累计对外担保总额为16.35亿元人民币(不含本次董事会审议通过的公司对外担保事项),占公司最近一期经审计净资产的12.72%,且全部为公司对下属子公司及子公司对其下属公司提供的担保。上述担保事项均已履行审议程序和信息披露程序。公司无逾期对外担保。
八、备查文件
(一)公司第五届董事会第三十七次会议决议;
(二)独立董事事前认可意见;
(三)独立董事意见。
特此公告。
阳泉煤业(集团)股份有限公司董事会
2017年1月18日
证券代码:600348股票简称:阳泉煤业编号:临2017-008
阳泉煤业(集团)股份有限公司
关于同意天泰公司向公司借款为其下属控股子公司办理委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托贷款对象:山西宁武榆树坡煤业有限公司(以下简称“榆树坡公司”)。
委托贷款金额:4,530万元人民币。
委托贷款期限:1年。
贷款利率:年利率为5.22%。
担保:公司关联方阳泉煤业集团融资再担保有限责任公司(以下简称“阳煤再担保公司”)就上述借款向委托贷款方阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司(以下简称“天泰公司”)提供担保,榆树坡公司以所拥有的价值6,471万元的固定资产向阳煤再担保公司提供反担保,此事项构成关联担保。
一、委托贷款概述
(一)委托贷款基本情况
公司下属二级子公司山西宁武榆树坡煤业有限公司(以下简称“榆树坡公司”,公司全资子公司天泰公司持有榆树坡公司51%的股权)目前处于联合试运转阶段,其当前资金尚不能满足联合试运转期间的运营及后续综合验收工作。为确保榆树坡公司的联合试运转及后续验收工作的顺利开展,公司拟同意向天泰公司提供借款4,530万元,由天泰公司通过阳煤集团财务有限责任公司(以下简称“阳煤财务公司”)向榆树坡公司提供委托贷款4,530万元,借款期限为1年,利率为5.22%。榆树坡公司委托阳煤再担保公司为此笔借款向天泰公司提供担保,榆树坡公司以价值约6,471万元的固定资产向阳煤再担保公司进行反担保。同时,榆树坡公司向阳煤财务公司支付委托贷款手续费共2.265万元,向阳煤再担保公司支付担保费用54.36万元。
公司授权财务总监代表公司办理上述贷款相关事宜,并签署有关合同等文件。
(二)上市公司内部需履行的审批程序
公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于同意天泰公司向公司借款为其下属控股子公司办理委托贷款的议案》,同意天泰公司通过阳煤财务公司向榆树坡公司提供委托贷款。
由于阳煤财务公司为公司控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司(以下简称“阳煤集团”)下属的控股资子公司,阳煤再担保公司为阳煤集团下属的全资子公司,榆树坡公司就本次委托贷款事项需向阳煤财务公司支付委托贷款手续费共计2.265万元,向阳煤再担保公司支付担保费用54.36万元,构成关联交易,交易金额在公司董事会审议权限之内;榆树坡公司向阳煤再担保公司提供反担保构成关联担保。
根据相关规定,本议案经公司本次董事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议批准。
二、委托贷款协议主体的基本情况
(一)受托方基本情况
1.公司名称:阳泉煤业集团财务有限责任公司。
2.注册地址:山西省阳泉市北大西街5号。
3.法定代表人:廉贤。
4.注册资本:100,000万元。
5.企业类型:有限责任公司。
6.经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资(股票一、二级市场投资除外);成员单位产品的融资租赁。
7.财务公司为公司控股股东阳煤集团的控股子公司,阳煤集团持有财务公司50%的股权;公司持有财务公司40%的股权。财务公司与公司存在关联关系。
截至2015年12月31日,财务公司的总资产为1,369,140.74万元,净资产为166,651.80万元,净利润22,684.16万元。(以上数据已经审计)
截至2016年9月30日,财务公司的总资产为1,013,149.13万元,净资产为186,653.54万元,净利润20,001.74万元。(以上数据未经审计)
(二)委托贷款对象基本情况
1.公司名称:山西宁武榆树坡煤业有限公司。
2.公司住所:宁武县阳方口工矿镇榆树坡村。
3.法定代表人:李秀彬。
4.注册资金:人民币38,111.48万元整。
5.企业类型:其他有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)。
6.经营范围:煤炭开采及销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7.与公司关联关系:榆树坡公司为公司下属全资子公司天泰投资公司控股子公司,天泰投资公司拥有榆树坡公司51%股权。
截至2015年12月31日,榆树坡公司资产总额为212,793.39万元,负债总额为192,560.45万元,净资产为20,232.94万元,营业收入为21,183.74万元,净利润-5,397.29万元。(以上数据已经审计)
截至2016年9月30日,榆树坡公司资产总额为219,217.66万元,负债总额为198,026.34万元,净资产为21,191.32万元,营业收入为25,692.40万元,净利润-1,200.00万元。(以上数据未经审计)
三、担保方基本情况
1.公司名称:阳泉煤业集团融资再担保有限责任公司。
2.公司住所:山西省阳泉市矿区北大西街29号。
3.法定代表人:王玉明。
4.注册资金:人民币30,000万元整。
5.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。
6.经营范围:本公司《融资性担保机构经营许可证》核定范围内的融资性担保业务、监管部门批准的其他业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自由资金投资。(不得从事或变相从事吸收存款、发放贷款、委托发放贷款、委托投资、非法集资及监管部门规定不得从事的其他活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
7.股权结构:阳煤再担保公司为阳煤集团全资子公司。
截至2015年12月31日,阳煤再担保公司资产总额为31,013.18万元,负债总额为459.14万元,净资产为30,554.04万元,营业收入为288.30万元,净利润554.04万元。(以上数据已经审计)
截至2016年9月30日,阳煤再担保公司资产总额为32,765.89万元,负债总额为421.42万元,净资产为32,344.47万元,营业收入为1,706.21万元,净利润1,790.44万元。(以上数据未经审计)
四、关联交易主要内容及定价政策
(一)天泰公司与财务公司拟签订的《委托贷款合同》的主要内容:
1.协议签署主体:天泰公司、财务公司。
2.贷款金额:4,530万元。
3.贷款期限:1年。
4.贷款利率:年利率为5.22%。
5.委托贷款的费用:委托贷款手续费按照委托贷款发放的实际金额和期限确定的手续费为委托贷款金额的0.5%。,手续费共计2.265万元。
6.生效:合同自双方法定代表人或授权签字人签署并加盖公章之日起生效。
(二)天泰公司与阳煤再担保公司之《保证协议》的主要内容:
1.协议签署主体:天泰公司、阳煤再担保公司。
2.保证方式:阳煤再担保公司承担保证责任的方式为连带责任保证。
3.保证范围:4,530万元本金、利息及协议中约定的费用。
4.保证期间:主合同项下的借款期限届满之次日起两年;甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的,则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。
5.生效:经双方签订之日起生效。
(三)榆树坡公司与阳煤再担保公司拟签订的《反担保协议》的主要内容:
1.协议签署主体:榆树坡公司、阳煤再担保公司。
2.反担保方式:榆树坡公司以价值约6,471万元的固定资产向阳煤再担保公司进行反担保。
3.反担保范围:4,530万元本金、利息及协议中约定的费用。
4.反担保期限:主债权到期之日起两年。
5.争议解决方式:协商解决不成提交有管辖权法院通过诉讼方式解决。
6.生效:经双方签字盖章之日起生效。
五、交易目的和对上市公司的影响
天泰公司通过关联方财务公司为榆树坡公司提供委托贷款人民币4,530万元,是为确保榆树坡公司在联合试运转期间的正常运营,榆树坡公司目前资产状况良好,天泰公司为其提供委托贷款不存在贷款风险。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事认为:公司同意天泰公司通过阳煤财务公司为其下属榆树坡公司提供委托贷款4,530万元,是为确保榆树坡公司在联合试运转期间的正常运营,符合公司的整体利益和长远利益,也符合全体股东的利益。
相关关联交易事项和关联担保事项,遵循了公允原则,执行市场价格,没有损害公司的利益,也没有损害全体股东,尤其是中小股东的利益。
公司董事会在进行表决时,表决程序符合有关法律法规的规定。
七、截至本公告日,上市公司累计对外提供委托贷款和对外担保金额
截至本公告日,公司累计对外发放委托贷款为28.43亿元(不含本次董事会审议通过的公司委托贷款事项),且全部为公司对子公司,以及子公司对其下属公司提供的委托贷款,公司未向其他关联方提供委托贷款,也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。
截至本公告日,公司累计对外担保总额为16.35亿元人民币(不含本次董事会审议通过的公司对外担保事项),占公司最近一期经审计净资产的12.72%,且全部为公司对下属子公司及子公司对其下属公司提供的担保。上述担保事项均已履行审议程序和信息披露程序。公司无逾期对外担保。
八、备查文件
(一)公司第五届董事会第三十七次会议决议;
(二)独立董事事前认可意见;
(三)独立董事意见。
特此公告。
阳泉煤业(集团)股份有限公司董事会
2017年1月18日
证券代码:600348股票简称:阳泉煤业编号:临2017-009
阳泉煤业(集团)股份有限公司
关于2016年度日常关联交易情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
需要提交股东大会审议
日常关联交易对上市公司无不良影响
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1.董事会表决情况:公司第五届董事会第三十七次会议对《关于2016年度日常关联交易情况的议案》进行表决:以9票同意、0票反对、0票弃权,通过了上述议案。
2.独立董事事前认可情况及独立意见,公司3名独立董事对上述日常关联交易进行了事前认可,并发表独立意见认为:
因受地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响,公司于控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司及其下属子公司之间在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易。公司与控股股东及其关联方在公平、公正、合理的基础上签订了协议,交易价格符合国家有关部门规定,公平合理,符合市场化原则,有利于公司生产经营的正常运行。公司日常关联交易的审批程序符合有关法规和公司章程的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情形。我们同意该议案经本次董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
1.采购商品/接受劳务业务关联交易
(1)变化情况如下:
单位:万元
■
(二)主要原因2016年公司因与关联方发生的采购商品和接受劳务关联交易实际发生金额为853,674.19万元,预计金额为571,638.46万元,实际发生金额比预计金额增加了282,035.73万元,主要原因如下:
1.采购煤:由于公司控股股东阳煤集团及其下属翼城、昔阳、和顺、保德、平鲁等地区煤矿(包括:阳煤集团、寺家庄煤业、堡子煤业、新元煤业、新大地煤业、坪上煤业、山凹煤业、五鑫煤业、碾沟煤业、登茂通煤业、兴峪煤业、孙家沟煤业)售价比预计售价增加,导致公司向上述公司收购煤炭金额增加;基于以上原因,该项关联交易2016年实际发生金额为783,643.97万元,预计金额为539,415.35万元,实际发生金额比预计金额增加了244,228.62万元。
2.接收工程劳务、材料、设备、配件:因部分工程年初尚未招投标,未确定项目施工单位,2016年增补了部分工程、设备计划,导致公司向关联方采购与工程、生产相关的设备、材料、配件等增加。2016年该项关联交易实际发生金额为27,965.07万元,预计金额为13,013.37万元,实际发生金额比预计金额增加了14,951.70万元。
3.修理费:因公司2016年对安全生产的要求提高,设备修理费用增加,导致2016年该项交易实际发生金额15,208.85万元比预计金额9,359.83万元增加5,849.02万元。
2.出售商品/提供劳务业务关联交易
(1)变化情况如下:
单位:万元
■
(2)主要原因
2016年公司因与关联方发生的出售商品和提供劳务关联交易实际发生金额为109,647.82万元,预计金额为11,870.20万元,实际发生金额比预计金额增加了97,777.62万元,主要原因如下:
1.销售煤:因公司2016年向关联方实际销售煤炭的数量及价格有所增加,导致该项关联交易2016年实际发生金额84,153.62万元比预计金额5,726万元增加78,427.62万元。
2.煤气费:因年初合同尚未签订,无法确定供气量,导致向关联方提供的煤气费增加。导致2016年该项关联交易实际发生金额为15,455.99万元,预计金额为0万元,实际发生金额比预计金额增加了15,455.99万元。
二、关联方介绍和履约能力分析
(一)关联方介绍
1.阳泉煤业(集团)有限责任公司
住所:阳泉市北大西街5号
法定代表人:翟红
注册资本:758,037.23万元
企业类型:其他有限责任公司
经营范围:原煤开采(限分支机构)及加工。煤层气开发。建筑安装。勘察设计。物资供销。铁路公路运输。煤气、电力生产(仅限分支机构)。仓储服务。房地产经营。矿石开采、加工。饮食、住宿、文化娱乐服务(仅限分支机构)。机械修造。加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品、金属制品、服装、劳保用品、矿灯、广告制作。印刷。消防器材、医疗器械修理、销售。汽车修理(仅限分支机构)。种植、养植(除国家限制禁止种养的动植物)。园林营造。本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口。进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。房屋、场地及机械设备租赁;制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯(以上经营范围,涉及凭许可证经营的,凭许可证经营)。
2.山西宏厦第一建设有限责任公司
住所:阳泉矿区桥西街11楼
法定代表人:林彦清
注册资本:8,000万元
企业类型:有限责任公司
经营范围:特种设备(锅炉)安装,工程地质测量,矿建工程、工业民用建筑、机电设备安装、土石方工程、管道工程、工程爆破与拆除、隧道工程、钢结构工程、化工石油及冶炼工程施工,承揽本公司《电力设施承装(修、试)许可证》核定范围内的电力设施承装(修、试);道路普通货物运输(许可至2016年6月17日);销售建材,生产民用电子产品(国家不准经营的除外),技术咨询,设备、周转材料、房屋租赁,投资及其资产管理(不得从事金融及融资业务,国家禁止投资的行业除外)。制造、销售矿用井下锚杆。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
3.山西兆丰铝业有限责任公司
住所:山西省阳泉市经济技术开发区氧化铝厂区办公楼
法定代表人:于治国
注册资本:260,884.6045万元
企业类型:其他有限责任公司
经营范围:煤矸石综合利用发售电(该项仅限分公司经营)。生产、销售氧化铝、铝锭、铝型材、铝制品**
4.山西诚正建设监理咨询有限公司
住所:山西省阳泉市矿区北大西街10号
法定代表人:戴生良
注册资本:618万元
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:承揽本公司《工程监理资质证书》核定范围内的工程监理及咨询业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。**
5.山西国辰建设工程勘察设计有限公司
住所:山西阳泉矿区北大西街10号
法定代表人:刘万江
注册资本:818万元
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:销售机械设备、五金交电、电子产品,建设新技术开发、应用,机电产品开发,制作工程技术资料;承揽本公司《工程勘察证书》与《工程设计资质证书》核定范围内的工程勘察业务与工程设计业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
6.阳泉华越创力采掘机械制造有限公司
住所:山西省阳泉市经济技术开发区东区义白路东侧北海路三亚街1号
法定代表人:郑绍兵
注册资本:5,000万元
企业类型:其他有限责任公司
经营范围:制造、销售、修理采掘机械及其配件,工业自动化系统技术开发、矿山电气设备的技术开发、技术服务、技术咨询,销售通用零部件、机械设备(不含汽车)、五金、交电、电线、电缆、电子产品(不含卫星地面接收设备)、仪器仪表、钢材、木材、建材、耐火材料、铸锻件、铝材、一般劳保用品、化工(不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品,机电安装修理(不含特种设备),租赁房屋、场地、设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
7.阳泉煤业集团华越机械有限公司
住所:山西省阳泉市矿区桃南中路112号
法定代表人:刘梅生
注册资本:25,280.77万元
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:道路普通货物运输,制造、销售机电设备及其配件、支护产品,机电修理、安装,理化指标计量,技术咨询,销售铸锻件及通用零部件、耐火材料、五金交电、机械设备、钢材、木材、建材、装璜装饰材料、金属丝及其制品、铜材、铝材、磁性材料、电线、电缆、润滑油脂、仪器仪表、化工产品(不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品)、电子产品、汽车配件、橡胶制品、塑料制品、一般劳保用品、计算机、软件及辅助设备、煤炭,安装塑钢门窗,矿山工程、机电工程施工,房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
8.山西新元煤炭有限责任公司
住所:寿阳县朝阳镇草沟村
法定代表人:陈俊明
注册资本:8,400万元
企业类型:其他有限责任公司
经营范围:煤炭开采及洗选(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9.山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司
住所:山西省晋中市昔阳县乐平镇下秦山村
法定代表人:石成涛
注册资本:123,700万元
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:煤炭开采。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
10.山西昔阳运裕煤业有限责任公司
住所:昔阳县大寨镇赵秦宫村南
法定代表人:李志平
注册资本:7,505.12万元
企业类型:其他有限责任公司
经营范围:煤炭开采(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
11.山西京宇磁性材料有限公司
住所:山西省阳泉市平定县贵石沟.
法定代表人:贾建华
注册资本:4,460万元
企业类型:其他有限责任公司
经营范围:销售钕铁硼、铁氧体、金属钕及相关磁性材料产品及上述商品出口业务,磁性材料新技术开发,厂房租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。**
12.山东阳煤恒通化工股份有限公司
住所:郯城县人民路327号
法定代表人:武跃华
注册资本:20586.1883万元
企业类型:股份有限公司
经营范围:碳酰二胺、液氯、氢氧化钠溶液、聚氯乙烯、液氨、次氯酸钙、盐酸、三氯化磷、甲醇、氢气、过氧化氢的生产销售。以下限分支机构经营:许可证范围内压力容器设计、制造,焊接气瓶的检验服务。(以上项目有效期限以许可证为准)。进料加工和“三来一补”业务;备案范围进出口业务;热源供应。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
13.阳泉煤业集团和顺新大地煤业有限公司
住所:和顺县义兴镇后沟村
法定代表人:张海志
注册资本:8,000万元
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:煤炭开采(有效期至2019年04月05日);煤矿开采技术咨询及服务;房屋租赁;设备租赁及维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
14.阳煤集团深州化肥有限公司
住所:深州市西外环路126号(西侧)
法定代表人:柳小丰
注册资本:42,251.96万元
企业类型:其他有限责任公司
经营范围:一般经营项目:碳酸氢铵生产、销售。许可经营项目:甲醇、液氨、硫磺生产、销售。
15.昔阳县坪上煤业有限责任公司
住所:昔阳县乐平镇坪上村
法定代表人:曹鸿
注册资本:8,725万元
企业类型:其他有限责任公司
经营范围:煤炭开采与销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
16.阳泉新宇岩土工程有限责任公司
住所:山西省阳泉市矿区西河路18号
法定代表人:石晓红
注册资本:1,500万元
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:承揽本公司资质证核定范围内的工程地质勘察,岩土工程勘察、设计、治理、监理、监测,矿产地质调查与勘探,水文地质勘察及钻井,地球物理勘探,矿山测绘、工程测绘、城市规划测量及地籍测绘,地质灾害治理工程的施工、勘查、设计、评估,气体矿产勘查、地基与基础工程施工,绘制、复制图纸,房屋租赁,吊装(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。**
17.山西嘉盛工程造价咨询有限公司
住所:山西省阳泉市矿区西河口馨安家园1号楼5层
法定代表人:李蔼春
注册资本:1,000万元
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围:承揽本公司《工程造价咨询企业资质证书》核定范围内的工程造价咨询业务,编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、评估咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。**
18.阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司
住所:盂县路家村镇石坡峪村
法定代表人:刘建峰
注册资本:900万元
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:煤矿建材及设备购销。煤炭开采,(依法须审批的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
19.山西嘉盛招标代理有限公司
住所:山西省阳泉市矿区北大西街5号
法定代表人:霍显亮
注册资本:1,050万元
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围:货物、工程、服务的招标代理,代理编制招标文件,审查投标人资格,编制标底,草拟合同以及其它相关业务的咨询及服务,经国家批准的货物进出口及技术进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
20.山西亚美建筑工程材料有限责任公司
住所:山西省阳泉市经济技术开发区驼岭头村(白泉工业园)
法定代表人:淮红管
注册资本:15,475.7万元
企业类型:其他有限责任公司
经营范围:制造、销售水泥、水泥添加剂、混凝土免烧砖,加工石料、包装袋,机械加工,销售建材、钢材、木材、汽车配件、百货、五金、交电、化工(不含火工、化学危险品及易制毒化学品),家电维修,房屋租赁,加工耐火材料、磨具、磨料、建筑材料、金属制品、石料,生产、销售氧化铝、脱硫剂,铁路转运,化验、计量服务,出口铝矾土及其熟料、粉料、铝镁浇注料、青刚玉、粘土耐火砖、高铝砖、硬质粘土、焦宝石,进口本公司所需原辅材料、机械设备及零配件,预制构件制作,道路普通货物运输、石灰石开采。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
21.阳泉鹏飞建筑安装有限公司
住所:山西省阳泉市矿区一矿红岭湾
法定代表人:温向生
注册资本:4000万元
企业类型:其他有限责任公司
经营范围:承揽本公司《建筑业企业资质证书》核定范围内的房屋建筑工程施工;建筑劳务分包;道路普通货物运输;室内装璜,场地租赁,汽车及建筑工程机械与设备租赁,矿山钻孔打钻,采空区治理(该两项应取得资质证书后,持营业执照方可经营);(以下项目仅限分公司经营)销售文具用品、体育用品、五金、交电,设备修理(不含特种设备);加工、销售楼板及其它预制构件、铝合金门窗、PVC管件、橡胶制品、彩瓦、人行道砖,销售建材、钢材、电线、电缆、机械设备(不含汽车)、一般劳保用品;加工销售矿用支护产品、商品混凝土,正餐服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
22.阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司
住所:临淄区一化南路2号
法定代表人:张灏
注册资本:11,632万元
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围:生产、销售甲醇、氨(液化的)、氨溶液、硫磺、氢(压缩)、一氧化碳和氢混合物(合成气)(以上范围有效期限以许可证为准)。生产、销售尿素、复混肥料、新鲜水、纯水、软水、仪表风、蒸汽、二氧化碳气体产品、粉煤灰、塑编、注塑、棚膜、地膜;销售煤炭、炉渣、炉灰、氮气、转供电;自产产品技术咨询、服务;机电仪维修;设备、土地、房屋租赁;劳务派遣(不含境外劳务);供热;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营)*(以上范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
23.阳煤平原化工有限公司
住所:平原县城立交东路15号
法定代表人:杨学英
注册资本:56,029.65万元
企业类型:其他有限责任公司
经营范围:液体无水氨、工业甲醇生产、销售。(有效期限以许可证为准)。合成氨、尿素、农用碳酸氢铵、多肽尿素、硫酸铵、缓控释肥、氨水、三聚氰胺、塑料制品、化肥、发电、蒸汽、砖、蒸压加气混凝土砌块、服装、棉麻、化纤生产、销售、仓储;安全阀效验(FD1);货物的进出口业务(国家限定、禁止的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
24.石家庄中冀正元化工有限公司
住所:河北省石家庄市无极县城工业区
法定代表人:宋增瑞
注册资本:7,730万元
企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
经营范围:生产液氨8万吨/年、甲醇7万吨/年、环已胺0.4万吨/年、二环已胺0.2万吨/年、工业硝酸10万吨/年、硝酸铵15万吨/年、硫磺0.15万吨/年(安全生产许可证有效期至2018年12月27日)、碳酸氢铵、乙醛酸、生物肥料、复合肥料,销售自产产品。
25.山西世德孙家沟煤矿有限公司
住所:保德县孙家沟乡孙家沟村
法定代表人:贾常忠
注册资本:4,081.63万元
企业类型:其他有限责任公司
经营范围:煤炭开采。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
26.山西丰喜华瑞煤化工有限公司
住所:山西省新绛县三泉镇煤化工业园
法定代表人:赵哲军
注册资本:30,000万元
企业类型:有限责任公司(中外合资)
经营范围:生产、加工和销售合成氨、尿素及其他化工产品(涉及危险化学品的凭安全生产许可证许可范围经营,有效期限至2017年7月28日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)******
27.山西阳煤集团碾沟煤业有限公司
住所:太原市清徐县马峪乡涧沟村
法定代表人:王卫平
注册资本:20,000万元
公司类型:其他有限责任公司
经营范围:煤炭开采与销售;废旧物资销售;道路普通货物运输(有效期至2016年10月17日);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
28.山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司
住所:山西省运城禹都经济开发区库东路1号
法定代表人:李广民
注册资本:66,900万元
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;煤化工及相关产业的技术转让、技术咨询、技术服务;批发零售化肥;装卸搬运。;生产销售农业用硝酸铵钙、硫酸铵、尿素、碳铵、复合肥、复混肥、原料化工产品、精细化工产品、化工机械、建材、包装材料、纯碱、氯化铵、甲醇、液氧、液体二氧化碳、液氮、液氩、硝酸铵、硝酸钠、大量元素水溶肥料、中量元素水溶肥料、尿素硝酸铵溶液、硝酸镁、农业用硝酸钾、农业用硝酸钙、土壤调理剂、亚硝酸钠、聚乙二醇二甲醚、氧气、乙炔、硝酸、甲醛、轻油、洗油、蒽油、炭黑油、粗酚、沥青、工业萘、湿法炭黑、液氨、含腐殖酸水溶肥料、三聚氰胺、二甲基亚砜、氨基模塑料、环己酮、二奈酚、已二酸、甘氨酸、液化天然气、硫酸钾、氯化钙、氢氧化镁(仅限分支机构按许可证生产经营,有效期至2018年3月29日)
29.山西阳煤广瑞达机械制造有限公司
住所:山西省晋中市榆次区张庆工业园区
法定代表人:杨东明
注册资本:10,000万元
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围:生产、销售:刮板输送机、顺槽用刮板转载机、带式输送机、轮式破碎机、输送机用减速器及配件。经销:钢材、生铁、矿用设备、化工产品(不含危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
30.山西方华机械有限公司
住所:阳泉经济技术开发区大连路东区工业园区A区
法定代表人:高雪峰
注册资本:200万元
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围:制造、销售矿用全液压侧卸式装煤(岩)机及其配件、瓦斯钻抽、水害、冲击地压钻探矿用系列钻机、钻车及配套钻杆、钻头、钻具、喷浆机以及产品设计、技术开发;修理湿喷机、扒渣机;矿用锚杆钻机及其配件,加工、销售机械零部件,机械设备修理(不含特种设备),销售机械设备(不含汽车)、电子产品(不含卫星地面接收设备)、五金、交电、钢材、建材、木材、氢氧化钙、氧化钙、石灰石块、石灰石粉、水处理制剂、煤矿设备维修、石灰岩露天开采、加工销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
31.山西景安机电制造有限公司
住所:山西省阳泉市郊区辛兴村黄沙嘴
法定代表人:刘根喜
注册资本:1,010万元
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围:制造、销售、维修防爆开关、电动机、塑料制品、橡胶制品、锚杆、矿用支护设备、配件,制造、销售井下矿用支护钢塑网、菱形网、经纬网,机械配件加工,机电安装(不含特种设备),销售蓄电池、钢材、木材、建材、铸锻件及通用零部件、五金交电、日用百货(不含烟花爆竹)、文具用品、一般劳保用品、电子设备,机械设备租赁,汽车租赁,道路普通货物运输,中餐类制售,清洁服务,水电暖维修,垃圾清运(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。***
32.阳泉市矿区通达机械有限公司
住所:阳泉市矿区三矿木场院内
法定代表人:梁海军
注册资本:200万元
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围:道路普通货物运输(许可至2015年3月24日)***加工、修理矿山机电设备、支护产品、通用零部件,批发、零售机械、电子设备(国家不准经营的除外)、五金、建材、化工(不含火工、化学危险品及易制毒化学品)、通用零部件、日用百货、办公用品、日杂(不含烟花爆竹),加工瓦斯管,设备检修,软件开发**
33.阳泉市东昊液压机械制造有限公司
住所:山西省阳泉市城区南庄路8号(恒兴针织有限公司院内)
法定代表人:刘忻怡
注册资本:200万元
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围:制造、销售液压机械及其配件、液压阀门,机械修理,销售、代储、代销机械、电子设备(国家不准经营的除外)、橡胶制品、五金、交电、化工(不含火工、化学危险品及易制毒化学品)、建材、木材、钢材、铸锻件及通用零部件、摩托车及其零配件、办公用品、润滑油脂、煤炭及其煤制品;制造安装自动化成套控制装置系统。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
34.阳泉市盛德矿业物资有限公司
住所:阳泉矿区矿山路30号(红岭湾)
法定代表人:闫吉林
注册资本:1,827.96万元
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围:加工、制造铸钢件、铸铜件、铸铝件、设备配件,加工防爆电机、直流电机、矿车、道岔、金属支护用品、矿用电缆、小型农用机电产品,机电安装,加工闭式钢串片及配件、电镀箱、高低压开关柜、更衣柜、橡胶制品、螺旋绕管、铸铁件,销售机械(不含小轿车)、电子产品(不含卫星地面接收设施),技术咨询,道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
35.阳泉新瑞昌机械有限公司
住所:山西省阳泉市郊区荫营镇下烟村
法定代表人:冯卫中
注册资本:1,000万元
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:采矿设备、金属制品、电气机械设备制造、修理,机电技术咨询、服务,物理、化学分析、测试,销售仪器仪表、工量卡具、汽车及摩托车配件、建材、五金、交电、百货、日用杂货;机电设备安装工程、化工石油设备管道安装工程;锅炉安装、改造、维修;压力管道的安装(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。**
36.阳泉信达通矿山工程有限公司
住所:山西省阳泉市矿区五矿小河滩
法定代表人:武喜亮
注册资本:1,388.89万元
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围:铸锻件加工、销售,机械加工,金属结构加工,设备检修,煤炭销售。承揽《建筑业企业资质证书》核定范围内的矿山施工工程。制造、销售电气设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
37.阳泉恒通机械有限责任公司
住所:阳泉矿区赛鱼街道水清洼5号(三矿工业园区)
法定代表人:荣哲惠
注册资本:500万元
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围:加工、销售矿山设备及配件,加工水泥预制构件,煤矿用水泥支护用品,空心砖,经销钢材,机电设备安装及维修,(上诉项目不含特种安全装置,法律、行政法规规定需审批的,应经审批或许可后持营业执照方可经营)。****
38.阳泉明达工贸有限公司
住所:山西省阳泉市矿区四矿煤山路
法定代表人:刘维东
注册资本:211.93万元
公司类型:其他有限责任公司
经营范围:生产、销售振动筛及选煤用筛板、筛篮、筛选备件系列、液力联轴节及铝制品加工,筛网生产线设计、施工,机械加工,加工胶制件,加工、制造矿山支护材料、矿用钻机配件、钻杆、钻头、工业用聚氨酯制品及耐磨材料,修理电机、矿用机电设备、液力偶合器及矿用设备,销售钢材、铝材、铜材、日用百货**
39.阳泉市丰裕矿山机械修造有限公司
住所:山西省阳泉市郊区桃坡村(阳泉市鑫天通有限公司内)
法定代表人:赵建平
注册资本:180万元
公司类型:有限责任公司(自然人独资)
经营范围:机械零部件加工,机械设备修理,销售铸锻件及通用零部件、机械设备(不含小轿车)、五金、交电、化工产品(不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品)、电子产品、橡胶制品、建材、木材、钢材、文具用品、办公家具,矿用输送带修复,皮带滚筒包胶,修理电动葫芦、单双梁起重机、门式起重机(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。**
40.阳泉市宏丰建筑安装有限责任公司
住所:山西省阳泉市矿区赛鱼街道大垴沟区
法定代表人:付霞
注册资本:2000万元
公司类型:其他有限责任公司
经营范围:承揽本公司《建筑业企业资质证书》核定范围内的房屋建筑工程、矿山工程施工,建筑工程技术推广服务,劳务派遣,装卸、搬运,租赁模板、机械设备(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
41.阳煤集团寿阳新元机械有限公司
住所:山西省晋中市寿阳县朝阳东街36号
法定代表人:侯海凤
注册资本:500万元
公司类型:其他有限责任公司
经营范围:矿山支护产品制造、销售;煤矿机械及配件加工、维修、销售;公路运输中介服务;零售电器原件、汽车配件、仪器仪表、工矿配件、大小百货、文化用品、劳保用品、建材,煤矸石销售;废旧物资回收;有形动产租赁;吊装起重、装卸搬运、吊车设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
42.阳泉煤业集团二矿建筑安装公司
住所:阳泉矿区二矿
法定代表人:杨俊文
注册资本:4,000万元
公司类型:集体所有制
经营范围:加工水泥预制构件及建筑用金属配件,承揽本企业《建筑业企业资质证书》核定范围内的房屋建筑工程施工、机电设备安装工程、起重设备安装工程、矿山工程施工、土石方工程施工,道路普通货物运输,机械设备租赁,清洁服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
43.阳泉阳煤中小企业投资管理集团第一有限公司
住所:山西省阳泉市矿区矿山路30号
法定代表人:赵保刚
注册资本:2,650.98万元
企业类型:其他有限责任公司
经营范围:对所属子公司、参股公司在法律、法规允许的范围内投资及资产管理,销售煤炭、建材、磁铁矿粉、服装、日用品、五金交电、针纺织品、日用杂品(不含烟花爆竹)、铸锻件及通用零部件、汽车配件、润滑油、木材、电线电缆、PVC管材、钢材、铜材、铝材、化工产品(不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品)、化工原辅材料、化肥,存车,房屋租赁,室内洗车(以下限分公司经营)加工免烧砖、空心砌块、矸石砖,设备修理(不含特种设备),利用硫铁矿废渣及废旧磁铁矿粉加工洗煤用磁铁矿粉,干洗,水洗**;(以下项目限分公司经营)住宿,KTV,洗浴,棋牌,家政、保洁服务,零售烟(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
44.阳泉阳煤中小企业投资管理集团第二有限公司
住所:山西省阳泉市矿区二矿大车房高层底商一层
法定代表人:王宏
注册资本:3,770.25万元
企业类型:有限责任公司(国有控股)
经营范围:对政策允许的阳泉煤业集团所属范围内的中小企业投资及其资产管理,经销建材、服装、金属结构件、钢材、铝材、铸锻件及通用零部件、汽车配件,机电设备维修,水暖安装。(以下限分公司经营)房屋及汽车租赁,房屋修缮,制造煤矸石砖及水泥预制构件、加工木制品、金属结构件、机械零部件、金属密封件、地毯,装卸搬运,销售煤炭,道路普通货物运输(许可至2018年3月27日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
45.阳泉阳煤中小企业投资管理(集团)有限责任公司
住所:山西省阳泉市矿区桃北西街5号
法定代表人:闫月
注册资本:7,500万元
企业类型:其他有限责任公司
经营范围:对政策允许的阳泉煤业集团所属范围内的中小企业投资及其资产管理,经销钢材、木材、建材、机械设备、电子产品、化工产品(不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品)、化肥、化工原辅材料,技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
46.山西恒日实业有限责任公司
住所:山西省阳泉市矿区桥北街刘家垴
法定代表人:霍培君
注册资本:110万元
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围:加工、制造电机、电动工具、水泥、沙子、选煤设备、耐磨材料、磨具、防爆电器、照明灯具,蔬菜、花卉、玉米种植及初加工,销售煤炭、粉煤灰、五金、交电、汽车配件、铝矾土、花卉、石灰石、橡胶制品、塑料制品、玻璃钢制品、电线、电缆、日用杂品(不含烟花爆竹)、文化、体育用品及器材、玩具,营林绿化,铸造,建筑安装,机械设备修理(不含特种设备),房屋、机械设备租赁,煤矸石开发、利用,净水处理,软件开发及计算机系统集成,装缷、搬运,废旧物资回收及销售(国家限止经营的除外),道路普通货物运输,会议及展览服务,太阳能发电建设及相关服务,生产、销售饮料、食品(需经审批的项目按许可证核定的