证券代码:000918证券简称:嘉凯城公告编号:2017-001
嘉凯城集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
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嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2017年1月13日以通讯方式发出通知,1月18日以通讯表决方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长甄立涛先生主持,审议并通过了以下议案:
一、审议并通过了《关于预计2017年度公司与控股股东及其关联方发生关联交易的议案》。
根据公司的资金需求及融资计划,预计2017年度,公司与控股股东恒大地产集团有限公司(以下简称“恒大集团”)及其关联方将发生以下关联交易事项:
1、根据公司融资需求,恒大集团及其关联方为公司融资提供担保总额不超过200亿元,无担保费。
2、公司通过银行委托贷款或资金拆借方式向恒大集团及其关联方借款不超过120亿元,公司按不高于4.35%/年支付贷款利息,预计2017年需支付利息总额不超过4.41亿元。
预计2017年度,公司与恒大集团及其关联方发生的关联交易总额不超过4.41亿元。
详细情况参见公司同日披露的《关于预计2017年度公司与控股股东及其关联方发生关联交易的公告》。
关联董事甄立涛、林漫俊、杨松涛、霍东回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议并通过了《关于2017年度对下属控股公司担保的议案》。
根据公司经营计划及下属控股公司融资的需要,同意为下属控股公司提供以下担保事项:
(一)公司为下属控股公司(含控股公司为其下属控股公司、下属控股公司之间)后续提供总计不超过47.35亿元担保(含到期续保和新增担保),公司对下属控股公司累计担保总额(含已发生的担保)不超过107.66亿元。截止2016年12月31日,公司对下属控股公司担保余额为60.31亿元,占公司最近一期经审计(2015年12月31日)净资产的比例为302%,无逾期对外担保情形。
(二)提请股东大会在批准上述担保事项的前提下,授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜(包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形)。
(三)若担保事项发生重大调整或超过预计的担保额度,应按照法律法规及规范性文件规定履行相应的审批程序。
(四)担保对象为非全资子公司的,小股东提供同比例担保或反担保。
(五)以上担保额度自公司股东大会审议通过之日起至2017年12月31日有效。
详细情况参见公司同日披露的《关于2017年度对下属控股公司担保的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议并通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2017年2月10日(星期五)下午2:30在上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室召开公司2017年第一次临时股东大会,审议上述两个议案,股权登记日为2017年2月6日。
详细情况见公司同日披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一七年一月十九日
证券代码:000918证券简称:嘉凯城公告编号:2017-002
嘉凯城集团股份有限公司
关于预计2017年度公司与控股股东及其关联方
发生关联交易的公告
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一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
为提高嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”)的融资能力,满足业务发展的资金需求,公司提请控股股东恒大地产集团有限公司(以下简称“恒大集团”)及其关联方为部分融资提供担保,恒大集团及其关联方为公司融资提供担保总额不超过200亿元,无担保费;通过银行委托贷款或资金拆借方式向恒大集团及其关联方借款不超过120亿元,公司按不高于4.35%/年支付贷款利息,预计2017年需支付利息总额不超过4.41亿元。以上关联交易总额预计不超过4.41亿元。
公司第六届董事会第六次会议于2017年1月18日召开,关联董事甄立涛、林漫俊、杨松涛、霍东回避表决,出席会议的非关联董事以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于预计2017年度公司与控股股东及其关联方发生关联交易的议案》;公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。该事项需提交股东大会审议,关联股东恒大集团回避表决。
(二)预计关联交易类别和金额
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(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
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二、关联方介绍
(一)关联方基本信息
1、公司名称:恒大地产集团有限公司
2、法定代表人:赵长龙
3、主营业务:房地产开发、物业投资及物业管理
4、住所:广州市天河区黄埔大道西78号3801房
5、主要财务数据:截至2015年12月31日,总资产6503.61亿元,净资产745.23亿元,2015年度营业收入1175.15亿元,净利润185.24亿元。
(二)与上市公司的关联关系
恒大集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(一)款规定,恒大集团为公司的关联法人。公司向恒大集团支付借款利息的行为构成关联交易。
(三)履约能力分析
恒大集团主要财务指标稳步增长,经营稳健,履约情况良好,不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
2017年度,恒大集团为公司融资提供担保总额不超过200亿元,无担保费;通过银行委托贷款或资金拆借方式向恒大集团借款不超过120亿元,公司按不高于4.35%/年支付贷款利息,预计2017年需支付利息总额不超过4.41亿元。
预计2017年度,公司与恒大集团发生的关联交易总额不超过4.41亿元。
(二)定价原则和定价依据
本次关联交易依据市场价格定价,遵循公平、合理的原则。贷款利率是根据不高于银行同期贷款利率的标准确定,且低于公司通过基金、信托等方式融资的平均水平。单笔具体交易价格依据前述定价原则,由双方在签订具体合同时约定。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司控股股东恒大集团为公司部分融资提供担保能有效提升公司的融资能力;恒大集团通过委托贷款或资金拆借方式向公司提供借款,能够解决公司发展部分资金需求。上述关联交易定价公允,不存在损害上市公司利益行为,不会对上市公司独立性产生影响,同时,公司主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事贾生华、陈三联、梁文昭事前对上述关联交易事项进行了审查,发表了事前认可意见,并在公司第六届董事会第六次会议审议该关联事项时发表了独立意见。
(一)独立董事事前认可意见
1、恒大集团及其关联方为公司提供担保能有效提高公司的融资能力,无担保费,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形;
恒大集团及其关联方通过银行委托贷款或资金拆借方式向公司提供借款,有利于公司的发展,公司向控股股东及其关联方支付的利率是根据不高于银行同期贷款利率的标准确定,且低于公司通过基金、信托等方式融资的平均水平,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
2、上述关联交易符合公司经营发展的需要,符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。
基于此,我们同意将《关于预计2017年度公司与控股股东及其关联方发生关联交易的议案》提交公司董事会审议。
(二)独立意见
1、公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可;
2、公司董事会在审议该议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定;
3、控股股东及其关联方为公司提供担保,能增强公司的融资能力,无担保费,未发现损害公司及公司其他股东利益的情形。
4、控股股东及其关联方通过银行委托贷款或资金拆借方式向公司提供借款,有利于公司的发展,公司向控股股东及其关联方支付的利率是根据不高于银行同期贷款利率的标准确定,且低于公司通过基金、信托等方式融资的平均水平,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
5、经核查,公司2016年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额20%以上,主要由于控股股东及其关联方为公司提供担保时,未收取担保费,控股股东及其关联方为公司提供担保向公司提供借款时,实际收取利率低于预期利率所致,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
六、备查文件目录
(一)公司第六届董事会第六次会议决议;
(二)独立董事事前认可意见;
(三)独立董事的独立意见。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一七年一月十九日
证券代码:000918证券简称:嘉凯城公告编号:2017-003
嘉凯城集团股份有限公司
关于2017年度对下属控股公司担保的议案
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根据嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”)经营计划及下属控股公司融资的需要,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于2017年度对下属控股公司担保的议案》,具体情况如下:
一、担保概述
(一)本公司为下属控股公司(含控股公司为其下属控股公司、下属控股公司之间)后续提供总计不超过47.35亿元担保(含到期续保和新增担保),公司对下属控股公司累计担保总额(含已发生的担保)不超过107.66亿元。截至2016年12月31日,公司对下属控股公司担保余额为60.31亿元,占公司最近一期经审计(2015年12月31日)净资产的比例为302%,无逾期对外担保情形。
(二)提请股东大会在批准上述担保事项的前提下,授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜(包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形)。
(三)若担保事项发生重大调整或超过预计的担保额度,应按照法律法规及规范性文件规定履行相应的审批程序。
(四)担保对象为非全资子公司的,小股东提供同比例担保或反担保。
(五)以上担保额度自公司股东大会审议通过之日起至2017年12月31日有效。
二、对控股公司担保情况
1、为上海城路投资发展有限公司融资担保273,000万元,用于项目开发建设。
2、为杭州名城博园置业有限公司融资担保35,000万元,用于项目开发建设。
3、为武汉巴登城投资有限公司融资担保90,460.00万元,主要用于项目的开发建设。
4、为浙江名城实业集团有限公司融资担保20,000万元、浙江商达物资有限公司融资担保5,000万元、为浙江万振能源有限公司融资担保5,000万元,主要用于贸易经营业务。
5、为嘉凯城城镇化建设发展(余杭星桥)有限公司融资担保17,000万元、为嘉凯城城镇化建设发展(余杭闲林)有限公司融资担保15,000万元、为嘉凯城城镇化建设发展(慈溪坎墩)有限公司融资担保8,000万元,主要用于城镇发展开发项目的开发建设。
6、为湖州太湖温泉度假酒店有限责任公司融资担保5,000.00万元,主要用于项目经营。
三、被担保人基本情况及担保的主要内容
1、上海城路投资发展有限公司融资担保273,000万元。
上海城路投资发展有限公司注册资本20,000万元,主营业务为投资管理,建筑专业建设工程设计,市政公用建设工程施工,园林绿化,物业管理,商务咨询,建筑装潢材料、金属材料的销售,从事建筑工程领域内的技术咨询。2015年度主营业务收入0元,净利润0元,2015年12月31日总资产0元,净资产0元。2016年前三季度主营业务收入0元,净利润-11.45万元,2016年9月30日总资产20,023.22万元,净资产19,988.55万元。该资金主要用于项目开发建设。上海城路投资发展有限公司股权结构为:嘉凯城集团(上海)有限公司持股90%,上海浦东新区曹路投资管理有限公司持股10%。
2、杭州名城博园置业有限公司融资担保35,000万元。
杭州名城博园置业有限公司注册资本50,000万元,主营业务为房地产开发、经营。2015年度主营业务收入0元,净利润-2,747.04万元,2015年12月31日总资产350,093.25万元,净资产44,089.64万元。2016年前三季度主营业务收入70,064.45万元,净利润-17,605.50万元,2016年9月30日总资产319,129.09万元,净资产26,484.14万元。该资金主要用于项目开发建设。杭州名城博园置业有限公司股权结构为:嘉凯城集团(浙江)有限公司持股100%。
3、武汉巴登城投资有限公司融资担保90,460万元。
武汉巴登城投资有限公司注册资本20,000万元,主营业务为对生态旅游业、酒店业、温泉水疗业、娱乐业、餐饮业、房地产业(具体项目另行申报)的投资;房地产经营;建筑工程施工;房屋拆除;物业管理;市政工程建改、管理;房屋、设备租赁、机动车停放服务;旅游信息咨询、园林绿化工程设计及施工;农副产品初加工、销售;舞台美术设计、制作;演出服装、道具制作加工;生产旅游用品、首饰、工艺品零售。2015年度主营业务收入0元,净利润-1,931.59万元,2015年12月31日总资产326,584.82万元,净资产8,968.14万元。2016年前三季度主营业务收入0万元,净利润-3,269.66万元,2016年9月30日总资产364,455.70万元,净资产56,984.49万元。该资金主要用于巴登城开发建设。武汉巴登城投资有限公司股权结构为:嘉凯城集团股份有限公司持股51%,广东恒丰投资集团有限公司持股39%,深圳启德投资有限公司持股10%。
4、浙江名城实业集团有限公司融资担保20,000万元,浙江商达物资有限公司融资担保5,000万元,浙江万振能源有限公司融资担保5,000万元。
浙江名城实业集团有限公司注册资本5000万元人民币,主营业务为:金属材料及制品、贵金属、有色金属、铁矿砂、焦炭、建筑装饰材料、机械设备、化工产品(不含危险品)、五金交电、通信设备、办公自动化设备、轻纺产品、工艺美术品(不含金饰品)、健身器材、体育用品、旅游用品、日用百货、服装的销售;机械设备的租赁,经营进出口业务。2015年12月31日主营业务收入71,542.62万元,净利润-739.30万元,总资产644,89.21万元,净资产8,462.57万元。2016年9月30日主营业务收入20,717.69万元,净利润-633.80万元,总资产34,367.92万元,净资产7,828.77万元。浙江名城实业集团有限公司股权结构为:嘉凯城集团股份有限公司持股90%、杭州宝恒投资咨询有限公司持股10%。
浙江商达物资有限公司注册资本10,000万人民币,主营业务为:金属材料、贵金属、建筑装饰材料、纺织原料、化工产品(不含危险品)、机械设备、电脑、五金交电、电子产品的销售,经营进出口业务。2015年度主营业务收入76,212.38万元,净利润-460.68万元,2015年12月31日总资产56,134.09万元,净资产10,220.67万元。2016年前三季度主营业务收入13,848.78万元,净利润-34.63万元,2016年9月30日总资产22,918.55万元,净资产10,186.04万元。浙江商达物资有限公司股权结构为:浙江名城实业集团有限公司持股75%、嘉凯城集团(浙江)有限公司持股25%。
浙江万振能源有限公司注册资本2,000万人民币,主营业务为煤炭批发经营,金属材料及制品、贵金属、有色金属、矿产品、焦炭、建筑装饰材料、纺织原料、轻工日用品、塑料制品、皮革制品、化工产品(不含危险品及易制毒化学品)、五金交电、百货的销售,企业管理咨询服务,经营进出口业务。2015年度主营业务收入28,891.23万元,净利润-1,089.28万元,2015年12月31日总资产26,097.78万元,净资产-1,222.55万元。2016年前三季度主营业务收入11,606.49万元,净利润-92.87万元,2016年9月30日总资产7,725.25万元,净资产-1,315.42万元。浙江万振能源有限公司股权结构为:浙江名城实业集团有限公司持股90%、杭州宝恒投资咨询有限公司持股6%、钟建平持股2.4%、刘群持股1.6%。
5、嘉凯城城镇化建设发展(余杭星桥)有限公司融资担保17,000万元,嘉凯城城镇化建设发展(余杭闲林)有限公司融资担保15,000万元,嘉凯城城镇化建设发展(慈溪坎墩)有限公司融资担保8,000万元。
嘉凯城城镇化建设发展(余杭星桥)有限公司注册资本3,000万元,主营业务为房地产开发经营(上述经营范围中涉及前置审批项目的,在批准的有效期内方可经营)。城镇规划与设计,城镇基础设施、公共配套设施建设与投资,实业投资;销售:日用百货;物业管理,房屋租赁,场地租赁,展览展示服务,会展会议服务,设计、制作国内各类广告,企业管理咨询,受托资产管理,投资管理及咨询(除证券、期货),财务咨询,商务信息咨询(除证券、期货),企业营销策划。2015年度主营业务收入0元,净利润-28.28万元,2015年12月31日总资产8,080.99万元,净资产2,971.72万元。2016年前三季度主营业务收入0元,净利润-46.61万元,2016年9月30日总资产9,206.85万元,净资产2,925.11万元。该资金主要用于城镇发展开发项目的开发建设。嘉凯城城镇化建设发展(余杭星桥)有限公司股权结构为:嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司持股100%。
嘉凯城城镇化建设发展(余杭闲林)有限公司注册资本3,000万元,主营业务为城镇基础设施及公共配套设施建设与投资;销售:日用百货;服务:房地产开发,物业管理,房屋租赁,展览展示,会议,企业管理咨询,受托资产管理,投资管理及咨询(除证券、期货),财务咨询(除代理记帐),商务信息咨询(除证券、期货),企业营销策划;设计、制作:国内广告(除新闻媒体及网络广告)。2015年度主营业务收入0元,净利润-14.66万元,总资产5,952.22万元,2015年12月31日净资产2,985.34万元。2016年前三季度主营业务收入0元,净利润-1.61万元,2016年9月30日总资产6,255.22万元,净资产2,983.73万元。该资金主要用于城镇发展开发项目的开发建设。嘉凯城城镇化建设发展(余杭闲林)有限公司股权结构为嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司持股100%。
嘉凯城城镇化建设发展(慈溪坎墩)有限公司注册资本3000万元,主营业务为城镇规划与设计;城镇基础设施、公共配套设施及城镇生活服务平台为核心的综合性建设项目投资;日用百货销售;物业出租及管理;仓储、展览及展示服务;会展与会务服务;设计及制作国内各类广告;企业管理咨询;资产管理,投资管理及咨询,财务咨询,商务信息咨询,企业营销策划。2015年度主营业务收入0元,净利润-0.27万元,2015年12月31日总资产2,999.73万元,净资产2,999.73万元。2016年前三季度主营业务收入0元,净利润-1.82万元,2016年9月30日总资产5,760.76万元,净资产2,997.92万元。该资金主要用于城镇发展开发项目的开发建设。嘉凯城城镇化建设发展(慈溪坎墩)有限公司股权结构为嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司持股100%。
6、湖州太湖温泉度假酒店有限责任公司融资担保5,000.00万元。
湖州太湖温泉度假酒店有限责任公司注册资本20,000万元,主营业务为中餐类制售(含凉菜)、西餐类制售、含生食海产品(《餐饮服务许可证》有效期至2015年12月10日);茶座、理发室、游泳场、住宿场所、KTV、棋牌室、餐厅、温泉浴室(《卫生许可证》有效期至2015年11月8日);日用品、纺织品、针织品、服装、服饰、花卉、盆景、工艺品销售;会议服务,洗衣服务,代客订票服务,酒店投资及管理服务。2015年12月31日主营业务收入3,603.26万元,净利润-1,658.43万元,总资产34,506.64万元,净资产23,181.17万元。2016年9月30日主营业务收入381.92万元,净利润33.89万元,总资产32,056.38万元,净资产21,986.18万元。该资金主要用于酒店经营。湖州太湖温泉度假酒店有限责任公司股权结构为:嘉凯城集团嘉业有限公司持股47.25%,湖州嘉业房地产开发有限公司持股47.5%,苏州嘉业房地产开发有限公司持股5.25%。
四、董事会意见
公司董事会经认真审议,认为上述担保事项的被担保方均为公司下属的控股公司,提供担保的资金主要用于项目开发和补充流动资金等,为控股公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情形。公司将通过加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行情况、及时跟踪被担保人的经济运行情况,强化担保管理,降低担保风险。
五、累计对外担保数额及逾期担保情况
截至2016年12月31日,公司对外担保余额为77.88亿元,占公司最近一期经审计(2015年12月31日)净资产的比例为389.98%,其中,公司对下属控股公司担保余额为60.31亿元,无逾期对外担保情形。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一七年一月十九日
证券代码:000918证券简称:嘉凯城公告编号:2017-004
嘉凯城集团股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
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嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2017年1月18日召开,会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。决定于2017年2月10日召开公司2017年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2017年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的规定
4、会议召开的时间:
(1)现场会议召开时间为:2017年2月10日下午2:30
(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年2月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2017年2月9日下午15:00至2017年2月10日下午15:00间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日:于2017年2月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件一)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7、会议地点:现场会议召开的地点为上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室。
二、会议审议事项
(一)关于预计2017年度公司与控股股东及其关联方发生关联交易的议案
(二)关于2017年度对下属控股公司担保的议案
上述议案内容详见2017年1月19日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第六次会议决议公告》、《关于预计2017年度公司与控股股东及其关联方发生关联交易的公告》、《关于2017年度对下属控股公司担保的公告》。
议案(一)为普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。议案(二)为特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
三、现场会议登记方法
1、登记方式:直接登记或信函、传真登记;本公司不接受电话方式登记。
2、登记时间:2017年2月8日上午8:30-12:00,下午14:00-17:30。
3、登记地点:杭州市教工路18号欧美中心B座19楼董事会办公室。
4、登记办法:
(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡,加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件二。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
通讯地址:杭州市教工路18号欧美中心B座19楼董事会办公室
邮政编码:310012
联系电话:0571-87376620
传真:0571-87922209
联系人:喻学斌
2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
第六届董事会第六次会议决议。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一七年一月十九日
附件一:(本表复印有效)
授权委托书
兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席嘉凯城集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名:
委托人营业执照/身份证号码:
委托人持股数量:
委托人股票账户号码:
受托人姓名:
受托人营业执照/身份证号码:
本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见:
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注:对同一事项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
2.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。
委托人:___________________
2017年月日
附件二:
网络投票具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码:360918
2、投票简称:嘉凯投票
3、议案设置及意见表决
(1)议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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(2)填报表决意见
填报表决意见:同意、反对、弃权。
(3)本次股东大会设有总议案,对应的议案编码为100,股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间:2017年2月10日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月9日下午3:00,结束时间为2017年2月10日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。