9CaKrnJZQNu finance.huanqiu.comarticle中国建筑股份有限公司第一届董事会/e3pmh1hmp/e3pn46htn证券代码:601668股票简称:中国建筑编号:临2017-002中国建筑股份有限公司第一届董事会第一百零五次会议决议公告本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国建筑股份有限公司(“公司”)第一届董事会第105次会议(“会议”)于2017年1月17日在北京中建大厦A座17层会议室举行。董事长官庆主持会议,董事王祥明、郑虎、钟瑞明、杨春锦和余海龙出席了会议。公司部分监事、高管人员列席会议。本次会议通知于1月12日以邮件方式发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议合法有效。经与会董事认真审议并记名投票表决,形成如下决议:一、审议《中国建筑股份有限公司首期A股限制性股票激励对象股票回购议案》根据《中国建筑股份有限公司A股限制性股票计划》第二十八条,同意公司回购4名离职激励对象持有的未解锁的限制性股票合计273,336股,回购价格为其获授限制性股票时的认购价格(即授予价格3.58元/股的50%)1.79元/股,合计回购资金为489,271.44元。表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。中国建筑股份有限公司董事会二〇一七年一月十八日证券代码:601668股票简称:中国建筑编号:临2017-003中国建筑股份有限公司2016年年度业绩预增公告本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、本期业绩预告情况(一)业绩预告期间:2016年1月1日至2016年12月31日。(二)业绩预告情况:经财务部门初步测算,预计公司2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加10%以上。(三)业绩预告是否经过注册会计师预审计:否。二、上年同期业绩情况(一)归属于上市公司股东的净利润:260.6亿元人民币。(二)基本每股收益:0.84元人民币。三、本期业绩预增的主要原因报告期内,公司积极应对市场环境变化,业务发展良好。四、其他说明事项以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。中国建筑股份有限公司董事会二〇一七年一月十八日1484794833000责编:凡闻中国证券报148479483300011[]
证券代码:601668股票简称:中国建筑编号:临2017-002中国建筑股份有限公司第一届董事会第一百零五次会议决议公告本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国建筑股份有限公司(“公司”)第一届董事会第105次会议(“会议”)于2017年1月17日在北京中建大厦A座17层会议室举行。董事长官庆主持会议,董事王祥明、郑虎、钟瑞明、杨春锦和余海龙出席了会议。公司部分监事、高管人员列席会议。本次会议通知于1月12日以邮件方式发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议合法有效。经与会董事认真审议并记名投票表决,形成如下决议:一、审议《中国建筑股份有限公司首期A股限制性股票激励对象股票回购议案》根据《中国建筑股份有限公司A股限制性股票计划》第二十八条,同意公司回购4名离职激励对象持有的未解锁的限制性股票合计273,336股,回购价格为其获授限制性股票时的认购价格(即授予价格3.58元/股的50%)1.79元/股,合计回购资金为489,271.44元。表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。中国建筑股份有限公司董事会二〇一七年一月十八日证券代码:601668股票简称:中国建筑编号:临2017-003中国建筑股份有限公司2016年年度业绩预增公告本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、本期业绩预告情况(一)业绩预告期间:2016年1月1日至2016年12月31日。(二)业绩预告情况:经财务部门初步测算,预计公司2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加10%以上。(三)业绩预告是否经过注册会计师预审计:否。二、上年同期业绩情况(一)归属于上市公司股东的净利润:260.6亿元人民币。(二)基本每股收益:0.84元人民币。三、本期业绩预增的主要原因报告期内,公司积极应对市场环境变化,业务发展良好。四、其他说明事项以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。中国建筑股份有限公司董事会二〇一七年一月十八日