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绍兴警方破获一起特大“原油投资”诈骗案

2016-06-15 09:47:00 绍兴晚报 分享
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5月25日下午,越城区公安分局北海派出所内警灯闪烁。数十名警员一字排开,中间两辆停靠的大巴车上不断有男男女女被押解下车。办案民警告诉记者,这些人都是以“原油投资”为名实施诈骗的团伙成员。据悉,该起诈骗案的受害者遍布全国各地,涉案金额高达数百万元。

市民程女士,2015年随着炒股潮一头扎进股市。去年下半年股市大跌,程女士亏损不少。

去年6月,一个昵称熊某的陌生网友添加了程女士的QQ,对方自称是一家名为富耀融通公司的炒股专家,可以提供给程女士一些股市内部消息。加对方为好友后,双方开始只是偶尔聊聊,结果几次下来熊某推荐的股票都赚钱了,程女士开始对熊某的专家身份深信不疑。

半个月后,熊某告诉程女士现在股市行情不好,相反国际原油行情上涨。“一开始我没什么兴趣,他就天天给我发别人赚钱的截图,还保证他推荐的是正规交易平台,只要开户就有老师带着炒,稳赚不赔。”架不住熊某的热情,程女士在对方推荐的平台上开了户,并投入了19万元的初始资金。几天时间,程女士赚少亏多,很快账面上就只剩下6万余元。

程女士打起退堂鼓,熊某却劝程女士继续追加投资。“只要资金加到100万元就有专业老师指导,一定能回本。”程女士又信了,有了“老师”指导的程女士仍以亏损收场。

看到程女士真的打算收手,熊某极力劝程女士最后一搏,不然前面亏损的钱就打了水漂,并保证这回一定能让她赚钱。这回程女士一次性将投资追加到了628万元。结果可想而知,截止去年9月,程女士两个月损失180余万元。越想越不对的程女士最终报了警。

经过持续侦查,办案民警摸清了该交易平台的组织结构、成员信息等情况,并查清了该犯罪团伙在湖南长沙的落脚点。

今年5月23日下午,越城区公安分局组织精干警力,赶往湖南长沙展开抓捕行动。5月24日下午,办案民警一举抓获涉及此案的公司董事、业务经理、业务员、分析师等50余人,同时查扣电脑、电话等一批涉案工具。

据办案民警介绍,该团伙除了几个高层,剩下的人员被分为四个部门。一、二、三部负责电话招揽客户,四部则负责伪装成“白富美”在网络、微信上寻找目标。

团伙成员一方面通过招揽的顾客买卖产生的手续费进行提成,更主要还是靠顾客投资亏损的额度分成。“客户如果亏了钱,钱就能分给‘公司’,相反如果客户赚了钱,那么客户赚的钱就要从我们公司扣,顾客亏损越多我们也就获利越多。”一名落网犯罪嫌疑人如是交代。

“听他们的投资建议,是永远都赚不到钱的。”据办案民警介绍,十个投资者,九个都不知道原油投资到底是怎么一回事情。买进卖出全靠“老师”指导。运气好赚了钱,“老师”会马上友情提醒投资者见好就收,反之亏钱时则会忽悠投资者追加投资。

该公司业务员人手一本小册子,上面写着客户赚了该说什么,亏了如何让对方追加投资,客人要是不想做了该如何说服对方等等。

初步查明,该案件的受害者遍布全国各地,涉案金额达数百万元,目前案件还在进一步侦办中。

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