9CaKrnJAI47作者:李娜finance.huanqiu.comarticle美数字货币转账公司涉嫌洗钱 金额达数十亿美元/e3pmh1hmp/e3pn47a45【环球网综合报道】美国《华尔街日报》5月28日消息称,美国政府相关部门28日查处了数字货币转账公司Liberty Reserve,该公司涉嫌洗钱。根据检察官指控,这家企业经手金额高达60亿美元左右。据检方有关人士透露透露,这家在哥斯达黎加建立的公司拥有一套复杂的网上交易系统,罪犯利用旁氏欺诈等欺诈模式来非法盗取信用卡上的余额,从而达到洗钱的目的。Liberty Reserve运营着一个数字犯罪金融网络,资助各种类型的在线犯罪活动,包括信用卡诈骗、窃取个人信息、投资欺诈、电脑侵入、儿童色情以及毒品贩运。这家名叫“Liberty Reserve”的公司建立于2006年,在关闭前交易量已达5500万次。该公司在世界范围内拥有大约100万用户,其中美国有20万。目前,警方已控制了嫌疑犯中的5人。美方检察官称,这将成为史上最大的国际洗钱诉讼案。 起诉书称,用户在网站通过注册后可在线交易,无须提交个人信息,运作模式与虚拟货币比特币类似。(实习编译:韩丽君, 审稿:李娜)1369821000000环球网版权作品,未经书面授权,严禁转载或镜像,违者将被追究法律责任。责编:chenchong环球网136982100000011[]
【环球网综合报道】美国《华尔街日报》5月28日消息称,美国政府相关部门28日查处了数字货币转账公司Liberty Reserve,该公司涉嫌洗钱。根据检察官指控,这家企业经手金额高达60亿美元左右。据检方有关人士透露透露,这家在哥斯达黎加建立的公司拥有一套复杂的网上交易系统,罪犯利用旁氏欺诈等欺诈模式来非法盗取信用卡上的余额,从而达到洗钱的目的。Liberty Reserve运营着一个数字犯罪金融网络,资助各种类型的在线犯罪活动,包括信用卡诈骗、窃取个人信息、投资欺诈、电脑侵入、儿童色情以及毒品贩运。这家名叫“Liberty Reserve”的公司建立于2006年,在关闭前交易量已达5500万次。该公司在世界范围内拥有大约100万用户,其中美国有20万。目前,警方已控制了嫌疑犯中的5人。美方检察官称,这将成为史上最大的国际洗钱诉讼案。 起诉书称,用户在网站通过注册后可在线交易,无须提交个人信息,运作模式与虚拟货币比特币类似。(实习编译:韩丽君, 审稿:李娜)